Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия

Содержание:

Введение

На основе международных договоров Российской Федерации или по договоренности с таможенными или иными органами иностранных государств таможенные органы России проводят такое предусмотренное Федеральным законом РФ оперативно-розыскное мероприятие как контролируемая поставка. Оно проводится в целях пресечения международного незаконного оборота товаров, наркотических средств или психотропных веществ, а также выявления лиц, участвующих в таком обороте.

Контролируемая поставка — это ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территорию под негласным контролем товаров, а также включенных в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. Она может использоваться в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой. Суть данного мероприятия состоит в передаче оперативными работниками или под их контролем другими гражданами каких-либо предметов, денег, валюты, ценностей лицам, заподозренным в совершении преступлений, в целях их разоблачения.

Цель контролируемой поставки — выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.

Объектом работы является правовая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.

Предметом является правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.

Целью данной работы является изучение и анализ контролируемой поставки как метода оперативно-розыскной деятельности. Рассмотреть особенности контролируемой поставки.

Для достижения целей курсовой работы, были поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие контролируемой поставки;

- рассмотреть нормативно-законодательную базу, регулирующую контролируемую поставку;

- раскрыть юридическое содержание контролируемой поставки, в частности объект, субъект, состав, предмет и т.д.;

- проанализировать поведение контролируемой поставки.

-рассмотреть особенности контролируемой поставки.

Методологической базой курсовой работы является комплекс разнообразных методов научного исследования такие, как анализ и синтез; сравнение и обобщение; индукция и дедукция, моделирование, исторический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-правовой, формально-юридический характер.

Теоретической основой курсовой работы составляют работы ученых, таких как Шумилов А.Ю., Матулене С., Латаускене Э., Арчая В.И., Канафин Н.А., Ефимов В.Е. и др., данные ученые в своих работах, подробно рассмотрели вопросы правого регулирования контролируемой поставки, однако в научной юридической литературе отсутствуют монографические работы по комплексному исследованию контролируемой поставки, в которых учитывались бы социально-экономические реалии в современной России, последние изменения в законодательстве, а также в подходах государства к проблеме противодействия преступлениям.

Таким образом, одно из важнейших оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемое органами федеральной службы безопасности, его юридическая природа и предназначение должному научному осмыслению, необходимому творческому синтезу до настоящего времени не подвергались.

Глава 1. Понятие и основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.[4]^[1]

Согласно ст. 2 вышеуказанного ФЗ задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
• добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
• установление имущества, подлежащего конфискации.

Контролируемая поставка это одно из 15 оперативно-розыскных мероприятий предусмотренных ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности».

Рассмотрим понятие, контролируемой поставки.

Контролируемая поставка - это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.[21]^[2]

Впервые контролируемая поставка была разработана в Интерполе как международная система скрытого полицейского контроля за путями следования контрабандных грузов, связанных с наркотиками. Причиной этому стал значительный рост в 70-х годах контрабанды наркотиков. Статистика показывала, что в 1970 г. Интерполом было зарегистрировано 4460 таких преступлений, в 1978 г. – 21088. В поисках решения проблемы в марте 1978 г. во все национальные центральные бюро (НЦБ) стран – членов Интерпола было разослано циркулярное письмо с анкетой, в которой содержалось два вопроса:

1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков;

2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих сластей?

Полученные ответы распределились следующим образом: 10,3% ответили, что в законодательстве этих государств специально оговорена возможность контролируемого провоза наркотиков;

22,4 % - их национальное законодательство не допускает скрытого полицейского контроля за провозом наркотиков, а абсолютное большинство (63,3 %) указали, что вопрос о контролируемом провозе наркотиков не регулируется, но существующая практика допускает полицейские операции в этом направлении.

На основании этих сведений в отчете на 48-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в 1979 г. в Найроби, было констатировано, что, поскольку законодательство и практика в большинстве стран допускают возможность установления контроля за провозом наркотиков, международная полицейская операция в этом направлении может быть осуществлена.

В декабре 1998 г. по причине масштабов и тенденций роста в мире незаконного производства и оборота наркотических средств и психотропных веществ ООН на конференции приняла Конвенцию Организации объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ[1]^[3]. В данном акте, в частности в ст. 11 закреплены положения, касающиеся контролируемых поставок. В указанной статье содержатся три условия, при соблюдении которых применяются контролируемые поставки:

1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ.[20]^[4]

Данное оперативно-розыскное мероприятие до недавнего времени не имело правовой основы в отечественном законодательстве, поэтому в практике органов внутренних дел применялось достаточно редко. Впервые законодатель легализовал его в Таможенном кодексе Российской Федерации 1993 г.,[7] разрешив таможенным органам допускать под своим контролем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, а также других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых преступным путем и контрабандных товаров. Вслед за Таможенным кодексом РФ, федеральный закон «Об ОРД»[4]^[5] включил в свой перечень оперативно-розыскных мероприятий контролируемую поставку, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без исключения правоохранительные органы, осуществляющие ОРД.

Появление в российском законодательстве разрешения на проведение контролируемых поставок во многом обусловлено требованиями норм международного права. Необходимость использования контролируемой поставки как метода выявления лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, определена в Венской конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств» (1988 г.). В ряде других международно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с преступностью, декларируется возможность применения этого метода не только для пресечения незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей и других предметов.

В настоящее время контролируемая поставка, как оперативно-розыскное мероприятие предусмотрена п. 13 ч.1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», отдельные её правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД»[4]^[6], ст. 36 и 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3]^[7], а также в закрытых нормативно-правовых актах оперативно-розыскных органов. Кроме того, для реализации её результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД[11]^[8]. Контролируемая поставка как специальный метод расследования предусмотрена в Конвенции ООН транснациональной организованной преступности. [2]^[9]

В соответствии со ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» контролируемая поставка есть оперативно-розыскное мероприятие при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах России, ввоз (вывоз) или транзит через её территорию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности изложено, что контролируемая поставка означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (п. «1» ст. 2).

С помощью контролируемой поставки решаются задачи, которые затруднительно либо невозможно решить в ходе других оперативно-розыскных мероприятий, в частности: выявление и разоблачение заказчиков и организаторов торговли запрещенными предметами; выявление источников приобретения и мест незаконного изготовления запрещенных предметов; перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных предметов; выявление коррумпированных лиц в правоохранительных органах, способствующих незаконному обороту запрещенных предметов; документирование преступных действий всех участников преступных сообществ.

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.х15ъ^[10]

Таким образом, можно сделать вывод, что контролируемая поставка это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Целью контролируемой поставки является выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

Глава 2. Юридические основы контролируемой поставки

2.1. Содержание и юридическая характеристика контролируемой поставки

В современной оперативно-розыскной теории различают две формы систематизации оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ): простую и сложную. В простой форме происходит выделение ОРМ из области профессиональных поведенческих актов, их фиксация в научных источниках, а затем создание официальных перечней. В сложной форме выделяют категории ОРМ, группировки ОРМ по внутренней юридически значимой структуре или составу, классификацию ОРМ по организационно-тактическим особенностям, единичные ОРМ и их множественность, а также деление всех ОРМ на простые и сложные.^[11]

Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся ОРМ. Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки.

Объект контролируемой поставки усечённый, с её помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ «Об ОРД (далее Закон), а только те на которые совершают преступные посягательства (нежелательно проводить контролируемую поставку по административно-правовым основаниям, предусмотренными п. 1-4, 6 ч. 2 ст. 7).[4]^[12]

Обязательным признаком в составе контролируемой поставки является предмет. Им выступает прежде всего товар т.е. любой продукт производственной экономической деятельности в материально-вещественной форме. Месте с тем товар это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем. Хотя Законом вещи материального мира не ограничены, контролируемым товаром или предметами (средствами или веществами) могут быть только те, которые можно классифицировать на следующие две группы:

1) предметы добытые преступным путём или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления;

2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен.[23]^[13]

В настоящее время действует Перечень^[14] видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.[10]

К первой группе объектов контролируемых поставок относятся предметы, являющиеся орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические средства); предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств.

Ко второй группе относятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы и т.д.[18]^[15]

Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов.

Под оборотом товаров или предметов, который подлежит контролю, следует понимать их незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение перевозку или пересылку.^[16]

Изготовление – любе действия в результате которых без соответствующего на то разрешения (лицензии и др.) произведены какие-то предметы (например, полученные готовые к потреблению наркотические средства).

Приобретение – покупка, получение в обмен на другие товары или вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (конопля, мак и др.) и т..

Передача – действия посредника при отчуждении (продаже и других операциях) товара или предмета его собственником, а равно передача товара самим собственником в чужое владение (например, для хранения).

Сбыт – любые способы распространения товара (предметов): продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции психотропного вещества (наркотика) другому лицу и др.

Хранение – любые умышленные действия, связанные с нахождением контролируемого предмета во владении изучаемого лица, при себе, в тайнике, помещении, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Перевозка (переноска) – пространственное перемещение контролируемого предмета из одного места в другое любым видом транспорта (лично человеком). Независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых товаров Перевозка может осуществляться не только владельцем контролируемого товара, но и другими лицами, получившими его на временное хранение.

Пересылка – отправка предмета (товара) из одного места в другое место по почте или багажом, а также используя животных или птиц. Транспортировка предметов осуществляется без участия отправителя.^[17]

Классификация контролируемых поставок может проводиться по различным основаниям.

1. В зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота:

- товара и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;

- предметов добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления;

- орудия или средств совершения преступления.

2. С учётом характера контролируемой поставки различают:

- обычные поставки (обнаруженные предметы не изымают до завершения операции);

- чистые (производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене)).

3. В зависимости от местонахождения исходного и конечного пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно разделить на три вида: внутренние, внешние, транзитные.^[18]

К внутренним относятся поставки, осуществляемые на территории Российской Федерации. Их проведение должно согласовываться с руководителями тех органов внутренних дел, по территории которых перемещается контролируемый объект.

К внешним относятся контролируемые поставки на территорию иностранного государства. Внешние поставки проводятся по согласованию с соответствующими международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств по поручению (указанию) Министра внутренних дел или его заместителей, к их проведению привлекаются таможенные органы, ФСБ и органы пограничной службы.

К транзитным относятся поставки, осуществляемые через территорию РФ.

Контролируемая поставка проводится только негласно. Контролируемые поставки могут быть реализованы путём контроля над:

- грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);

- почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес);

- багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;

- курьером, в том числе «живым контейнером», который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.

Контроль за курьерской поставкой осуществляется, как правило, путем визуального наблюдения за перевозчиком товара с использованием специальных технических средств. При этом следует учитывать, что преступники в ряде случаев не посвящают курьеров в свои дела и не раскрывают характер груза, который просят перевезти за вознаграждение.

Грузовой способ используется для перемещения большого количества контрабандного товара, который, как правило, маскируется под легальный груз. При этом перевозка может быть комбинированной, с использованием различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного. Для осуществления контроля такой перевозки могут применяться специальные технические средства, позволяющие контролировать через радиоэфир весь маршрут перемещения товара.

Установление контроля за почтовым способом перемещения предметов имеет свои особенности. В данном случае возникает необходимость ограничения конституционного права граждан на тайну почтовых отправлений, а поэтому проведение такой поставки требует получения судебного разрешения. В процессе контролируемой поставки при наличии судебного разрешения можно проводить вскрытие, осмотр, фиксацию и взятие образцов для сравнительного исследования. При документировании факта получения посылки следует иметь в виду возможность участия в этом подставных лиц и поэтому не следует торопиться с их задержанием.[16]^[19]

При проведении контролируемой поставки согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» его субъекты вправе использовать технические и инее средства. Среди различных иных средств, возможно в частности применение:[4]^[20]

- специальных окашивающих и маркирующих средств (ст. 21 Федеральный закон РФ ФЗ № 3 «О полиции»[5]^[21]). На объектах собственности специальные окрашивающие средства устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица;

- наркотических средств и психотропных веществ (ст. 36 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

Кроме того, в этом ОРМ используются финансовые средства, которые выделяют установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке.

Место и время поведения поставки нормативно-правовыми актами не ограничены.

Субъект контролируемой поставки сложный: основной – 1) исполнитель: оперативник или по его заданию агент, либо иное лицо содействующее проведению оперативно-розыскной деятельности; 2) санкционирующее лицо – руководитель оперативного подразделения; дополнительный – специалист в определённой области знаний.

Также контролируемая поставка может быть с ограничительным и льготным составом. Поставка с ограничительным составом может быть двух видов:

- поставка, связанная с контролем над перемещением предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен. Она проводится в соответствии с законодательством;

- только в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу России.

Законодатель предусмотрел специальные условия в ограничительном составе контролируемой поставки первого вида. Так контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, проводится согласно ч. 5 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» только на основании постановления, утверждённого руководителем оперативно-розыскного органа.[4]^[22]

Контролируемая поставка с льготным составом характеризуется возможностью допуска в оборот для сыскных нужд наркотических средств и психотропных веществ без лицензии (ст. 36 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»). Также соблюдением запрета на использование технических и иных средств, наносящих ущерб жизни или здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде (ч.3 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности). Запретом искусственно создавать доказательства совершения преступления и запретом подстрекать лицо к совершению преступления.^[23]

2.2. Проведение контролируемой поставки и использование её результатов

Проведение контролируемой поставки требует основательной подготовки и, как правило, задействования сил и средств различных правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации и иностранных государств. На территории Российской Федерации право производить контролируемую поставку предоставляется только оперативным подразделениям тех государственных органов, которые перечислены в ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы, служба внешней разведки).[4]^[24] В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 311 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в ст. 319 установлено, иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.[30]^[25]

Порядок взаимодействия ГТК России и другого федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, становится предметом отдельного межведомственного соглашения.[17]^[26]

Контролируемая поставка обычно проводится по плану, который утверждается руководителем органа, являющегося ее инициатором, и который согласован с руководителями других государственных органов и ведомств, привлекаемых к ее реализации.

В плане указываются: основания для проведения контролируемой поставки, ее цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, порядок использования полученных результатов и др.

В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых из Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст. 320 ФЗ « О Таможенном регулировании в Российской Федерации»).

Согласно ст. 320 вышеуказанного ФЗ при осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Ввиду разнообразия способов проведения контролируемой поставки документальное оформление ее результатов может быть различным: акты осмотра предметов, фото- и видеоматериалы, объяснения граждан и т.д. Кроме того, по завершении всего мероприятия инициатором должна составляться итоговая справка о его результатах с указанием возможных источников доказательств и приложением к ней всех промежуточных отчетных документов. Справка не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, с тем, чтобы ее можно было передать лицу, производящему расследование, для приобщения к уголовному делу.

Вопрос об использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании всегда вызывал и продолжает вызвать активные дискуссии в науке и на практике. И это не случайно, т.к. оперативно-розыскная деятельность, безусловно, имеет большое значение в вопросах выявления и раскрытия преступлений, являясь, наряду с предварительным расследованием, одним из методов государственно-правовой деятельности по защите общества и личности от преступлений.

Согласно ст. 89 Уголовно процессуального кодекса РФ^[27](далее УПК РФ) результаты оперативно-розыскной деятельности запрещено использовать в процессе доказывания, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Иначе говоря, если они не получены и приобщены к делу в процессуальном порядке, установленном УПК РФ.[9] В ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.[4]^[28]

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, ведущим уголовный процесс, регулируется Инструкцией от 27 сентября 2013 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной совместным приказом Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г.N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (далее инструкция) .

В п. 20 данной инструкции сформулировано, что результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства. Таким образом, в основу указанной Инструкции положена концепция, согласно которой результаты ОРД могут служить основой для формирования доказательств, создавать условия и предпосылки для их установления.

Результаты контролируемой поставки вместе с приложениями по постановлению начальника оперативного подразделения представляются следователю или прокурору, которые обеспечивают проверку зафиксированной информации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. При этом производится осмотр и приобщение к материалам дела соответствующих документов, допрашиваются лица, принимавшие участие в подготовке и осуществлении оперативно-розыскного мероприятия, при необходимости назначаются и проводятся экспертизы. Результаты этого оперативно-розыскного мероприятия не могут представляться непосредственно в суд, так как подлежат всесторонней проверке на предварительном следствии.

Денежные средства, конфискованные судами РФ и иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовалась контролируемая поставка, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между государствами, таможенные и иные органы которых участвовали в осуществлении контролируемой поставки, в соответствии с договоренностью между Государственный таможенным комитетом России (далее ГТК России) и компетентными ведомствами иностранных государств.[14]^[29]

Глава 3. Практика применения контролируемой поставки

3.1. Практика контролируемых поставок наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

Важнейшей задачей таможенной службы России во все времена оставалась борьба с различными видами контрабанды, при этом борьба с контрабандой наркотиков всегда была одним из приоритетных направлений.

С 1989 года по настоящее время таможенные органы изъяли более 80 тонн самых разнообразных наркотических веществ: от марихуаны и маковой соломки, до героина и синтетических наркотиков. По объемам изъятых наркотиков прошедший 2009 год стал рекордным. Из незаконного оборота было изъято более 8 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Кроме того, в 2009 году таможенными органами задержано свыше 55 тонн прекурсоров - химических веществ, находящихся под государственным контролем. Масштабы незаконного ввоза наркотиков в Россию продолжают оставаться на высоком уровне. Только с начала нынешнего года российскими таможенниками задержано около 900 кг наркотических средств.

По оценкам экспертов, мировой оборот наркоиндустрии составляет от 300 до 800 млрд. долларов в год. Наркобизнес осваивает новые технологии производства наркотических средств, отрабатывает каналы доставки и сбыта наркотиков, использует ухищренные способы сокрытия. Россия в силу своего геополитического положения находится на одном из передовых рубежей в борьбе с международной наркопреступностью. Международный наркобизнес активно использует позитивные международные интеграционные процессы, в том числе связанные с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, а также формированием Единого экономического пространства, включающего территории России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

В этих условиях перед Таможенной службой России встают сложные задачи по обеспечению правильного баланса между содействием интеграционным процессам и эффективным таможенным контролем в целях противодействия контрабанде наркотиков. Учитывая, что основная масса наркотиков, включая такие особо опасные как героин и кокаин, а также наркотики амфетаминной группы, поступает в Россию и следует транзитом через ее территорию из-за рубежа, ГТК России активно развивает сотрудничество с зарубежными таможенными и правоохранительными органами.

Взаимодействие российской таможенной службы с зарубежными коллегами в сфере борьбы с распространением наркотиков осуществляется на основе межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, а также соглашений и договоров о сотрудничестве в таможенном деле, заключенных более чем с 50 странами мира. Кроме того, ГТК России заключил более 20 межведомственных соглашений о сотрудничестве в таможенном деле по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков.

Таможенные органы России располагают уникальным опытом борьбы с распространением наркотиков, который был накоплен более чем за 10-летний период партнерских отношений с таможенными службами иностранных государств. С 1991 года по настоящее время была проведена 181 операция международного уровня. Все они были направлены на пресечение нелегального оборота наркотиков. Изъято более 3 тонн наркотиков.

В результате совместной деятельности организуются сложные многоходовые операции, например, такие как «контролируемая поставка», которые позволяют вскрыть деятельность международных преступных группировок, специализирующихся на контрабанде наркотиков. Уже в этом году было проведено 14 контролируемых поставок международного уровня с участием таможенных служб Великобритании, Дании, Швеции и Казахстана. В результате на территории России, а также стран, участвующих в их проведении, было изъято более 42 кг наркотиков, при этом задержано 11 лиц, причастных к контрабанде.

В рамках данной курсовой работы актуально рассмотреть примеры контролируемых поставок и определить их место в системе борьбы с правонарушениями.

Взаимодействие российской таможенной службы с зарубежными коллегами в сфере борьбы с контрабандой наркотиков осуществляется на основе межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, которые заключены со многими странами мира. В практику прочно вошли совместные международные операции «контролируемая поставка».

Специальная система скрытого полицейского и таможенного контроля позволяет проследить все звенья преступной цепи и ликвидировать устоявшиеся международные каналы сбыта и транспортировки наркотиков.

Следует отметить, что важную роль в области координации международного взаимодействия играет Региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ «RILO-Москва», созданный в 2001 году решением Совета руководителей таможенных служб на основании соглашения с Всемирной таможенной организацией и таможенными администрациями ряда стран СНГ. В настоящее время «RILO-Москва» является официально признанным международным объединением таможенных служб, активно принимающим непосредственное участие в глобальном информационном обмене.

Взаимодействие с зарубежными коллегами в правоохранительной сфере, помноженное на профессиональное мастерство сотрудников таможенных органов, позволяет добиться ощутимых результатов.

Так, в конце февраля сотрудниками Балтийской таможни в результате проведенного комплекса мероприятий по проверке оперативной информации, при попытке контрабанды наркотического средства «кокаин» общей массой 15 кг, задержан матрос морского судна, прибывшего из Латинской Америки под флагом Сент-Винсента, житель Латвии.

В ходе последующего досмотра судна в каюте этого матроса было обнаружено еще 13 брикетов с кокаином массой около 10 кг. Общая масса изъятого наркотика составила около 25 кг. Кроме этого, был задержан россиянин, причастный к контрабанде.

В текущем году на канале морских грузовых перевозок таможенными органами, в том числе во взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами были пресечены 7 подобных попыток контрабанды кокаина, который вместе с бананами и другой продукцией наркодельцы пытались ввезти в нашу страну.

В ходе совместной операции, проведённой сотрудниками ФСБ РФ и ФТС России, задержана крупнейшая в этом году партия марихуаны, ликвидирована организованная международная преступная группировка, поставляющая наркотики в регионы страны.

В результате международной операции «контролируемая поставка», в проведении которой участвовали сотрудники ФСБ РФ по Челябинской области и оперативники отдела по борьбе с контрабандой Челябинской таможни (Уральское таможенное управление), а также таможенники Республики Казахстан, изъято более 1200 кг марихуаны.

Информация о готовящейся поставке наркотических средств на территорию России поступила от Таможенной службы Казахстана. В целях выявления всех звеньев преступной схемы было принято решение о проведении совместной операции «контролируемая поставка».

Микроавтобус «Мерседес», в тайниках которого перевозилась партия марихуаны (как выяснилось потом свыше 124 килограммов), под негласным таможенным контролем, осуществляемым казахстанскими коллегами, проследовал до границы с Россией. Здесь контрабандистов взяли под своё наблюдение оперативники двух российских силовых структур – ФСБ и ФТС России. Необходимо было обеспечить беспрепятственное прохождение машины с наркотиками через границу и далее, до пункта назначения.

Не подозревая, что они уже находятся под контролем правоохранительных структур, водитель и пассажир микроавтобуса решили пересечь границу по просёлочной дороге, в обход таможенного пункта пропуска. Так, с «персональным» таможенным сопровождением наркоперевозчики проследовали до Выборга, где их ждал получатель груза – раннее судимый житель Ленинградской области. В момент встречи все трое были задержаны с поличным. Как было установлено в дальнейшем, наркокурьеры и получатель наркотиков – жители Ленинградской области.

Кроме того, оперативники выявили в 50 километрах от российско-казахстанской границы перевалочную базу, организованную преступниками. В одном из частных домов посёлка Увельский Челябинской области, хозяйками которого являлись нигде не работающие мать и дочь, в подполе были обнаружены клетчатые хозяйственные сумки с расфасованной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 1080 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Ведётся следствие.

Так, в результате совместных действий правоохранительных органов России и Казахстана была обезврежена преступная группа, занимающаяся поставками наркотических средств на территорию РФ. Стоит отметить, что в 2009 году это восьмая по счёту успешная операция по перекрытию каналов поставки наркотиков, проведённая силовиками в Уральском федеральном округе.

В результате международной операции таможенных органов России и Англии перекрыт канал поставки синтетических наркотиков в Россию с использованием компьютерных технологий.

Возможности сети Интернет наркоторговцы использовали для установления контактов, организации схем поставок наркотиков и проведения расчетов по преступным сделкам. В результате успешной международной операции, проведенной российскими таможенниками и их зарубежными коллегами, выявлены участники этого преступления.

Оперативники Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ГТК России располагали информацией о новом канале контрабанды синтетических наркотиков из европейских государств в Россию. В целях пресечения деятельности всех членов преступной группы, сотрудники российской таможни разработали международную операцию «контролируемая поставка», к участию в которой были привлечены сотрудники Госнаркоконтроля РФ и таможенной службы Англии.

По оперативным данным ГУБК было установлено, что в Новосибирске через Интернет сделан заказ на поставку наркотического средства «экстази» из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна была прибыть в Шереметьево, далее - в Новосибирск. В ходе контроля международных почтовых пересылок, следующих по линии курьерских отправлений DHL, был зафиксирован факт доставки посылки с наркотиками из Великобритании в Шереметьево. 99 таблеток, общей массой 20,6 грамма, были прикреплены липкой лентой к поверхности куска гофрированного картона, находящегося в почтовом конверте. Под контролем посылка проследовала до адресата. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий получатель посылки был задержан в Новосибирске с поличным. Кроме того, были выявлены и задержаны еще два гражданина России, причастные к организации контрабандной схемы. В отношении данных лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК РФ «Контрабанда». [8]^[30]

Правоохранительными органами Великобритании по информации, предоставленной ГУБК, задержан отправитель наркотиков, гражданин одной из прибалтийских республик. Стоит отметить, что он уже разыскивался правоохранительными органами Англии за нарушение миграционного режима. Как свидетельствуют оперативные данные, наркодельцы предполагали использовать новый канал для переброски крупных партий синтетических наркотиков в Сибирский регион.

По данным британских спецслужб, в последние годы в стране появились небольшие лаборатории, каждая из которых способна производить до нескольких тысяч таблеток экстази в неделю. Рынок стал быстро насыщаться, а цена на наркотик - падать. Россия в данном случае для подпольного наркобизнеса - один из наиболее перспективных рынков сбыта.

В настоящее время таможенные органы России располагают уникальным опытом борьбы с распространением наркотиков, который был накоплен более чем за 10-летний период партнерских отношений с коллегами из иностранных государств. В результате совместной деятельности организуются сложные многоходовые операции.

Дальневосточные таможенники задержали крупную партию наркотических средств – 900 таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА, более известное как «экстази». Запрещенный к ввозу на российскую таможенную территорию товар был обнаружен сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни в двух почтовых отправлениях международной службы экспресс-доставки DHL.

Данное задержание стало результатом хорошо спланированной международной операции «контролируемая поставка». Помимо российских таможенников в ней участвовали сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю и представители Таможенной службы Республики Корея.

Эта партия наркотиков, направлявшаяся в Россию из Гонконга транзитом через Республику Корею, была обнаружена южнокорейскими таможенниками, которые обратились к руководству Дальневосточной оперативной таможни с предложением о проведении контролируемой поставки с целью выявления нелегального канала поставки запрещенных наркотических средств.

В результате слаженных действий российских таможенников, их южнокорейских коллег и дальневосточных контрразведчиков были выявлены и задержаны получатели посылок. В ходе проведенных допросов этих лиц был установлен организатор этого преступления, который в настоящее время уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ «Контрабанда».

Российские и южнокорейские таможенники дали высокую оценку итогам проведенной операции контролируемой поставки, оказавшейся первой за все время сотрудничества таможенных ведомств двух стран, и приняли решение об усилении дальнейшего взаимодействия и постоянном информационном обмене.

В 2005 году успешно завершена операция контролируемая поставка по пресечению канала контрабанды наркотиков в Россию в международных почтовых отправлениях, проведенная сотрудниками Федеральной таможенной службы России (ФТС России) и МВД России.

В посылке, прибывшей из Испании в адрес жителя г. Москвы, в ходе таможенного досмотра международных почтовых отправлений сотрудники Московской южной таможни во флаконе с шампунем «Wash & GO» обнаружили 7 брикетов зелёно-коричневого цвета. Как выяснилось при проведении экспертизы, вместе с шампунем пересылалось наркотическое средство – гашиш, общим весом 137 грамм.

По данному факту сотрудниками ФТС России и МВД было принято решение о проведении операции «контролируемая поставка», являющейся наиболее эффективным методом выявления каналов сбыта и транспортировки наркотиков.

Для задержания злоумышленников были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего были установлены и задержаны двое граждан России, организовавших канал контрабанды наркотиков. По данному факту задержанным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотиков) и ст.288 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств). Сотрудниками таможенных органов и транспортной милиции проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.[24]^[31]

Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков таможенных органов располагают уникальным опытом борьбы с распространением наркотиков международной наркопреступностью, который был накоплен за годы партнерских отношений с таможенными службами различных государств.

Как отмечают в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС России, проведение специальных операций «контролируемая поставка» является наиболее эффективным методом борьбы с международным наркобизнесом.

3.2. Производство контролируемых поставок культурных ценностей

Одной из важнейших задач государства является сохранение ценностей национальной культуры. В систему уголовно-правовой охраны культурных ценностей входит борьба с контрабандой (ч. 2. ст. 188 Уголовного Кодекса РФ). Задачу борьбы с контрабандой наряду с ФСБ России и МВД России выполняют таможенные органы Российской Федерации. Таможенными органами ежегодно регистрируется около 5000 преступлений, предметом которых являются культурные ценности. Это контрабанда культурных ценностей (74%) и невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (4%). В этой связи большое значение приобретает проблема снижения уровня латентности таможенных преступлений.

Практика деятельности правоохранительных органов свидетельствует о том, что наиболее эффективным правовым инструментом борьбы с латентной преступностью является оперативно-розыскная деятельность.[13]^[32] К сожалению метод контролируемой поставки практически не применяется по отношению к контрабанде культурных ценностей.

Причинами слабого использования возможностей контролируемой поставки являются:

- слабая теоретическая проработка применения данного ОРМ в ходе оперативной работы по делам с окраской «контрабанды культурных ценностей»;

- отсутствие у таможенных органов достаточного опыта проведения контролируемой поставки;

- высокие требования по ресурсному обеспечению данного ОРМ и достаточно высокая сложность в его осуществлении.

Анализ положений действующего законодательства позволяет прийти к выводу о том, что культурные ценности могут выступать объектом контролируемой поставки и сформулировать ряд положений о ее осуществлении, среди которых:

1. Особенности организации контролируемой поставки культурных ценностей. В практике таможенных органов контролируемая поставка может осуществляться в случаях, когда партия товара провозится через территории нескольких стран. Основанием для проведения контролируемой поставки могут являться:

- факты обнаружения культурных ценностей в транспортных средствах, товарных партиях, багаже пассажиров, почтовых отправлениях;

- информация компетентных органов иных государств о прохождении сокрытых, замаскированных культурных ценностей через территорию России.

2. Этапы организации контролируемой поставки культурных ценностей:

- проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступных намерений совершить контрабанду культурных ценностей;

- документирование факта подготовки культурных ценностей к контрабандному перемещению (сокрытия, размещения в специально подготовленных тайниках и пр.);

- выявление и фиксация следов подготавливаемого преступления, их надлежащее закрепление;

- обеспечение мер негласного контроля за перемещением товара (средствами скрытой маркировки, контроля позиционирования в пространстве) и лиц, его сопровождающих (средствами технического наблюдения);

- задержание лиц, причастных к совершению преступления и контрабандного товара.

Заключение

Цели и задачи курсовой работы достигнуты сделана следующие выводы:

Контролируемая поставка - сложное многоэтапное оперативно-розыскное мероприятие. Целью этого мероприятия является получение информации о поставке, закупке, продаже, перемещении предметов, веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена либо ограничена. Контролируемая поставка может применяться и в целях получения информации о сбыте, скупке, перемещении предметов, добытых преступным путем, сохранивших на себе следы преступления орудий и средств совершения преступления и т.п. в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Предметами контролируемой поставки могут быть: наркотические средства, оружие и боеприпасы, радиоактивные вещества, культурные ценности, драгоценные металлы и драгоценные камни, контрабандные товары и т.д. Конечной целью контролируемой поставки является задержание преступников с поличным, поэтому на конечных этапах ее осуществления предпочтительно участие следователя. Результаты контролируемой поставки отражаются в оперативно-служебных документах, но доказательственное значение по делу эти результаты могут иметь, когда фиксируется и отражается ход проведения этого мероприятия путем фотосъемки, видео-, аудиозаписи, киносъемки.

В практике деятельности таможенных органов России контролируемая поставка обычно осуществляется в рамках тактической операции, то есть совокупности организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

Решение на проведение контролируемой поставки должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать природе оперативной деятельности, обеспечивать возможность рационального использования имеющихся сил и средств, строится на точном учете характера сложившейся обстановки.

Для контролируемой поставки характерен повышенный риск, так как она развивается при недостаточности информации. Кроме того, при осуществлении контролируемой поставки необходима тщательная конспирация, особые требования к исполнителям. Они должны уметь предугадывать действия противоположной стороны, проявлять творчество, обладать способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Список использованных источников

1. Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 12.10.1988г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157.
2. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000. г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // Собрание законодательства РФ .- 2004. - № 40. – Ст. 3882.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - №2. Ст. 219.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349.
5. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011№3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // Российская газета- 2011. - №28.
6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 21.11.2010 № 311-ФЗ ( ред.28.12.2016) // Российская газета- 2010. - №269.
7. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. 27.11.2010) // Собрание законодательства РФ .- 2003. - № 22. – Ст. 2066.(утратил силу)
8. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.07.02.2017) // Собрание законодательств РФ . – 1996 № 25. – Ст. 2954.
9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ .- 2001. - № 52. – Ст. 4921.
10. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена: Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 ( ред. 30.12.2000) // Российская газета – 1992. - № 61.
11. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета – 2013. - № 282.
12. Арчая В.И. Контролируемая поставка: сущность и формы организации и проведения // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник научных трудов. - Владимир: ВГПУ, 2003. - Вып. 4. - С. 232-234.
13. Гунько М.А. К вопросу об использовании результатов контролируемой поставки // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. - Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД РФ, 2006. - С. 43-46.
14. Журавленко, Н. И. Методика осуществления оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» : учеб.-метод. пособие / Н. И. Журавленко, А. В. Клюев ; УФСЗИПК ФСКН РФ, ВЭГУ. - Уфа: Восточный университет, 2007. - 199 с.
15. Ефимов В.Е. О понятии контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, проводимого таможенными органами РФ / В.Е. Ефимов // Оперативник (сыщик). – 2009. - № 4(21). – С. 40-41.
16. Канафин Н.А. Особенности проведения контролируемой поставки / Н.А. Канафин // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 2. – С. 86-89.
17. Комментарий к Таможенному кодексу РФ 2003г. / под редакцией А.Н. Козырина. – М., 2008.
18. Матулене С., Латаускене Э. Контролируемая поставка как метод досудебного расследования / С. Матулене, Э. Латаускене // Наркоконтроль. – 2007. - № 3. – С. 20-23.
19. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно - розыскная операция: Учебно - практическое пособие / Под ред. докт. юрид. наук А.Ю. Шумилова. - М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 96 с.
20. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. - 576 с.
21. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 832 с.
22. Шевораков А.Н. Некоторые международно-правовые положения контролируемой поставки / А.Н. Шевораков // Оперативник (сыщик). – 2005. - № 1(2). – С. 30-33.
23. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. - 386 с.
24. Официальные новости Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации URL: www.customs.ru (дата обращения 26.02.2016г)

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

2. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 512. ↑

3. Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 12.10.1988г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157. ↑

4. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. – С. 364. ↑

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

7. Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, №2, ст. 219. ↑

8. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета – 2013. - № 282. ↑

9. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000. г., принята Генеральной Ассамблеей ООН // Собрание законодательства РФ .- 2004. - № 40. – Ст. 3882. ↑

10. Ефимов В.Е. О понятии контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, проводимого таможенными органами РФ / В.Е. Ефимов // Оперативник (сыщик). – 2009. - № 4(21). – С. 40. ↑

11. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 117. ↑

12. ? Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

13. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 211. ↑

14. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена: Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 ( ред. 30.12.2000) // Российская газета – 1992. - № 61. ↑

15. Матулене С., Латаускене Э. Контролируемая поставка как метод досудебного расследования / С. Матулене, Э. Латаускене // Наркоконтроль. – 2007. - № 3. – С. 21. ↑

16. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 212. ↑

17. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Юрист, 1998. – С. 368. ↑

18. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 212-213. ↑

19. Канафин Н.А. Особенности проведения контролируемой поставки / Н.А. Канафин // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 2. – С. 86-87. ↑

20. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

21. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011№3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // Российская газета- 2011. - №28. ↑

22. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

23. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – С. 214-217. ↑

24. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

25. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 21.11.2010 № 311-ФЗ ( ред.28.12.2016) // Российская газета- 2010. - №269. ↑

26. Комментарий к Таможенному кодексу РФ 2003г. / под редакцией А.Н. Козырина. – М., 2008. – С. 209. ↑

27. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ .- 2001. - № 52. – Ст. 4921. ↑

28. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.2005г. № 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ .- 1995. - № 33. – Ст. 3349. ↑

29. Журавленко, Н. И. Методика осуществления оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» : учеб.-метод. пособие / Н. И. Журавленко, А. В. Клюев ; УФСЗИПК ФСКН РФ, ВЭГУ. - Уфа: Восточный университет, 2007. – С. 93. ↑

30. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.07.02.2017) // Собрание законодательств РФ . – 1996 № 25. – Ст. 2954. ↑

31. Официальные новости Федеральной Таможенной Службы РФ // http://www.customs.ru ↑

32. Гунько М.А. К вопросу об использовании результатов контролируемой поставки // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. - Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД РФ, 2006. - С. 43. ↑