Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: задачи, права, обязанности

Содержание:

Введение

Актуальность данной темы вызвана тем, что в Российской Федерации в последнее время в связи с повышением требований судов к качеству доказательственной базы по уголовным делам увеличилось число случаев исключения судами доказательств, полученных в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Складывающаяся следственно-судебная практика позволила определить ряд проблем, связанных с использованием материалов, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании вины по уголовному делу.

Объектом курсового исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности в РФ.

Предметом являются нормы законодательства, а также работы ученых, исследовавших данный институт в науке уголовно-процессуального права РФ.

Целью данной работы является системный анализ правового регулирования оперативно-разыскной деятельности.

Для достижения указанной цели исследования необходимо выполнить задачи:

- изучить материалы оперативно-разыскной деятельности как доказательства;

- определить особенности использования материалов оперативно-разыскной деятельности;

- проанализировать особенности организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации по пресечению незаконного перемещения нефти и нефтепродуктов;

- рассмотреть оперативно-разыскную деятельность в местах лишения свободы.

Эта тема достаточно разработана в правовой литературе. Среди авторов можно выделить: Трубникову Т.В. Соломатину Е.А., Трощанович А.В., Куракина А.В., Адмиралову И.А., Бондарь Т.И., и др.

Структура работы обусловлена поставленными задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ, ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Материалы оперативно-розыскной деятельности как доказательства

Оперативно-розыскное мероприятие как способ установления лица, совершившего преступление, и как инструмент фиксации факта преступной деятельности определенного лица (лиц) наиболее часто осуществляется по делам о преступлениях коррупционной направленности (получение взятки, дача взятки, посредничество в даче и получении взятки), вымогательстве, мошенничестве, экстремизме, терроризме, незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия и другим, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Возбуждение уголовных дел названной категории, как правило, предваряется проведением оперативно-разыскных мероприятий.

Под органом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, в Российской Федерации понимаются учреждения правоохранительной системы, сотрудники которых наделены правом на проведение оперативно-разыскных мероприятий, имеющие статус юридического лица (например, главные управления, управления и отделы МВД России, Управления ФСБ России).

Основной правовой базой оперативно-разыскной деятельности являются Конституция Российской Федерации^[1], Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" N 144-ФЗ от 12 августа 1995 г.^[2], другие подзаконные нормативные акты федеральных органов государственной власти.

Вышеназванный Закон определяет, что результаты оперативно-разыскных мероприятий передаются следователю, органу дознания или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, и в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными правовыми актами. В частности, нарушение положений Инструкции^[3] о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным Приказом МВД Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, в процессе подготовки и представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу, осуществляющему предварительное следствие, может повлечь в суде признание доказательств, сформированных на их основе, недопустимыми.

Согласно названной Инструкции представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты оперативно-разыскной деятельности должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, содержать все сведения о порядке проведения оперативного мероприятия, способах документирования преступного деяния, используемых в процессе документирования, средствах объективного контроля, носителях полученной информации и всех иных фактах, имеющих значение при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Анализ практики расследования уголовных дел в подразделениях Следственного комитета России, возбуждение которых предрешалось проведением оперативно-разыскных мероприятий, позволил в процессе выработки методических рекомендаций выделить наиболее типичные ошибки^[4], такие, как:

- оформление документов, связанных с проведением оперативно-разыскного мероприятия, не уполномоченным на то должностным лицом;

- отсутствие оснований, предусмотренных законом, для проведения оперативно-разыскного мероприятия, например по преступлению, отнесенному к категории небольшой тяжести;

- отсутствие решения суда на проведение оперативно-разыскного мероприятия в отношении лица, обладающего особым правовым статусом;

- неверное отражение в документах оперативно-разыскной деятельности статуса участвующих в нем лиц;

- провокация преступления;

- неверное название проводимого оперативно-разыскного мероприятия;

- незаконный досмотр лица;

- отсутствие постановления о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности;

- отсутствие некоторых документов по фиксации результатов оперативно-разыскной деятельности;

- неправильное оформление изъятых документов, включая технические ошибки и исправления;

- несоблюдение требований закона к упаковке различных носителей информации, вещественных доказательств, изъятых в ходе проведенного оперативного мероприятия;

- отсутствие в постановлении о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности перечня представляемых документов, предметов.

Таким образом, наиболее распространенной проблемой использования в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-разыскной деятельности являются ошибки, допущенные при оформлении материалов ОРМ.

1.2 Особенности использования материалов оперативно-розыскной деятельности

Практика показывает, что значительное количество ошибок, нарушений закона, допускаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, отражается в оперативно-служебных документах, представляемых следователю. Эти документы после их передачи содержатся в материалах уголовного дела, носят открытый характер, в связи с чем допущенные в них ошибки могут быть использованы стороной защиты с целью признания их недопустимыми доказательствами, что, в свою очередь, влечет исключение из числа доказательств и других, полученных в ходе предварительного следствия на основе материалов оперативно-разыскной деятельности.

В Следственном комитете России выработан определенный алгоритм действий следователя по оценке представленных следователю результатов оперативно-разыскных мероприятий и их носителей на предмет соответствия их требованиям законодательства и возможности их использования в ходе уголовного судопроизводства, в том числе с учетом требований, предъявляемых к этой деятельности Европейским судом по правам человека^[5].

Во-первых, анализируя представленные материалы, следователь должен проверить, уполномоченным ли органом (должностным лицом) проведено каждое оперативно-разыскное мероприятие с учетом компетенции указанных органов, зафиксированной в федеральных законах, регламентирующих их деятельность.

Во-вторых, следователю необходимо оценить, проведены ли оперативно-разыскные мероприятия, предусмотренные Законом "Об оперативно-розыскной деятельности", во всех ли оперативно-служебных документах фигурируют те названия оперативно-разыскных мероприятий, которые перечислены в ст. 6 названного Закона. Для использования в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-разыскных мероприятий важное значение имеет правильное их наименование, например, недопустимым является проведение контрольной закупки вместо проверочной закупки и эксперимента вместо оперативного эксперимента.

В-третьих, следователю необходимо проконтролировать, имелись ли у оперативных сотрудников основания для производства оперативно-разыскных мероприятий и соответствуют ли основания, указанные в представляемых оперативно-служебных документах, требованиям Закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

В-четвертых, оценивая представленный материал, следователь должен проверить, соблюдены ли условия для производства оперативно-разыскного мероприятия, которые можно разделить на три группы:

- необходимость вынесения постановления о проведении оперативно-разыскного мероприятия;

- необходимость получения разрешения суда на проведение оперативно-разыскного мероприятия;

- необходимость составления протокола по результатам проведения оперативно-разыскного мероприятия^[6].

Статья 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" содержит четкий перечень оперативно-разыскных мероприятий, проведение которых осуществляется на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, - это оперативный эксперимент, оперативное внедрение, проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Иные, перечисленные в законе оперативно-разыскные мероприятия не требуют вынесения отдельного постановления для их проведения.

Данным постановлением действия такого лица заранее устанавливаются как совершаемые в рамках оперативного мероприятия и отграничиваются от действий, совершаемых им от своего имени. После вынесения постановления лицо получает правовую возможность избежать уголовного преследования за совершение действий, формально подпадающих под признаки уголовно наказуемого деяния, но необходимых для документирования фактов преступной деятельности объекта оперативной разработки.

Подлинный экземпляр постановления о производстве одного из вышеперечисленных оперативно-разыскных мероприятий, согласно п. 10 Инструкции, должен передаваться следователю при представлении результатов оперативно-разыскной деятельности.

Как правило, норму закона о необходимости вынесения постановления для проведения оперативно-разыскного мероприятия знают и правильно применяют на практике сотрудники оперативных подразделений. Однако известны случаи, когда доказательства, полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия, требующего вынесения постановления для своего проведения, были признаны судом недопустимыми из-за нарушения нормы ст. 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Пример из практики: оперуполномоченным вынесено и согласовано с руководителем постановление о проведении оперативного эксперимента в отношении объекта оперативной разработки. При этом в резолютивной части постановления была указана конкретная дата, когда оперативный эксперимент должен был проводиться. В обозначенный в постановлении день оперативный эксперимент проведен не был, так как объект оперативной разработки перенес встречу на другое число. Во вновь определенный день оперативный эксперимент был проведен, а полученная в ходе него информация положена в основу доказательств по уголовному делу. При этом новое постановление о проведении оперативного эксперимента на новую дату не выносилось. Оперативный сотрудник действовал на основании первоначального постановления.

Суд посчитал, что при проведении оперативного эксперимента были нарушены требования ст. 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", в связи с чем результаты данного мероприятия были признаны не имеющими юридической силы^[7].

Таким образом, в случае если в резолютивной части постановления о проведении того или иного оперативно-разыскного мероприятия указана конкретная дата или период времени для его проведения, следователям надлежит проверять, осуществлялось ли ОРМ в эту дату или в этот период времени и не вышло ли за его пределы.

Статья 8 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" предусматривает также случаи необходимости санкционирования судом проведения определенных оперативно-разыскных мероприятий. При этом законодатель не перечисляет конкретные оперативно-разыскные мероприятия, для проведения которых необходимо разрешение суда, а формулирует два признака, при наличии которых требуется обращение в суд для получения санкции на проведение мероприятия.

К таким признакам закон относит следующее:

- возможность или неизбежность ограничения конституционного права человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической или почтовой связи;

- возможность или неизбежность ограничения конституционного права человека на неприкосновенность жилища.

Иными словами, любое оперативно-разыскное мероприятие, начиная от наблюдения и заканчивая оперативным экспериментом, ограничивающее указанные конституционные права человека и гражданина, может проводиться лишь при наличии соответствующего судебного решения. При этом закон содержит дополнительное условие, что документируемое противоправное деяние должно относиться к числу деяний, по которым производство предварительного следствия обязательно.

В общем порядке получение судебного решения должно предшествовать проведению такого оперативно-разыскного мероприятия. Однако закон содержит исключение из данного правила, сформулированное следующим образом: "В случаях, которые не терпят отлагательств и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих указанные конституционные права граждан, с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов". При этом, если в течение 48 часов с момента начала проведения такого мероприятия судебное решение не вынесено, орган, осуществляющий оперативно-разыскное мероприятие, обязан прекратить его проведение.

Иногда на практике возникают споры о том, следует ли представлять следователю копию судебного решения о производстве оперативно-разыскного мероприятия, поскольку она содержит гриф секретности. Данный спор разрешил Конституционный Суд России в Определении от 15 июля 2008 г. N 460-О-О^[8], указав, что закрепленное в ч. 3 ст. 12 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" правило, согласно которому судебное решение на право проведения оперативно-разыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, не означает запрет на приобщение копии такого решения к материалам уголовного дела, в котором в качестве доказательств используются результаты оперативно-разыскной деятельности; более того, результаты оперативно-разыскных мероприятий, проводимых на основании судебных решений, должны представляться следователю или в суд именно вместе с копиями этих судебных решений.

При оценке представленных следователю результатов оперативно-разыскных мероприятий должно быть учтено, как соблюдены гарантии неприкосновенности отдельных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством.

Такими лицами являются судьи всех уровней, депутаты всех уровней, дипломаты и адвокаты, следователи, прокуроры. Законами, устанавливающими статус указанных категорий лиц, предусмотрено, что проведение в отношении их любых оперативно-разыскных мероприятий возможно лишь на основании судебного решения.

Еще одной важнейшей проблемой использования оперативных материалов при расследовании уголовного дела, безусловно, является провокация преступления, т.е. осуществление подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению каких-либо противоправных действий, что прямо запрещено соответствующим законом о порядке осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Приняв на себя обязанность соблюдать требования Конвенции^[9] о защите прав человека и основных свобод, принятой в Риме 4 ноября 1950 г., Россия помимо соблюдения предусмотренных в ней гарантий прав и свобод приняла на себя обязательство исполнять требования Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), который в своих постановлениях определил критерии законности оперативно-разыскных мероприятий, в частности, оперативного эксперимента как этапа преступной деятельности. Соответственно, суду необходимо установить основной момент - не спровоцировали ли оперативные службы совершение преступления, не они ли являлись инициаторами его совершения.

Согласно позиции ЕСПЧ проведенное ОРМ может считаться правомерным при условии, что заявление о провокации было тщательно проверено судом, с соблюдением ряда требований к процедуре такой проверки, и по результатам такой проверки было опровергнуто. При этом ЕСПЧ сформулировал требования, которым должна отвечать судебная проверка для установления, имела ли место в конкретном случае провокация преступления или нет, а именно: бремя доказывания возлагается на органы, осуществляющие расследование; процедура проверки должна осуществляться на основе равенства сторон; сам факт признания вины не должен освободить суд об обязанности исследовать вопрос о наличии (отсутствии) провокации и др.

Так, в 2013 г. приговором суда Ленинградской области оправдан К., обвинявшийся следствием в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Из материалов уголовного дела следовало, что к врачу-хирургу поликлиники К. с просьбой о предоставлении листка нетрудоспособности без проведения медицинского освидетельствования обратился Э., действовавший в рамках проводимого ОРМ "оперативный эксперимент". На следующий день врач К. оформил в интересах Э. заведомо подложный листок нетрудоспособности и получил от него в качестве благодарности деньги в сумме 1 000 руб. В ходе судебного заседания установлено, что Э., оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, обращаясь к должностному лицу, фактически инициирует совершение им должностного преступления при отсутствии сведений о том, что тот такое преступление замышлял и подготавливал. Такие действия обоснованно признаны судом провокацией.

Говоря о проблеме провокации преступления, важно отметить правовую позицию ЕСПЧ о проведении повторных (неоднократных) проверочных закупок, а также мнение некоторых ученых-юристов^[10]. Такая проблема проявила себя преимущественно в российской практике, поскольку до настоящего времени не изжита "палочная" система отчетности оперативной работы, Европейский суд фактически не встречался с такими ситуациями, в связи с чем правомерным все-таки следует считать единичный факт оперативного мероприятия в отношении проверяемого лица, который будет соответствовать всем критериям его законности.

Так, следственными органами в отношении сотрудника таможни С. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. В дальнейшем в отношении С. по рапортам об обнаружении признаков преступления и результатам ОРМ, представленным оперативными сотрудниками, возбуждено еще шесть уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Следствием установлено, что в течение семи дней С. лично получал от П. в качестве взятки от 2 700 до 4 000 руб. (всего 21 700 руб.) за обеспечение беспрепятственного перемещения из Республики Польша на таможенную территорию России товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей. Спустя два года расследования уголовное дело в отношении С. прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. В обоснование данного вывода следователем указано, что неоднократные оперативные мероприятия в отношении С. осуществлялись незаконно, преступная деятельность С. не была пресечена после проведения первого оперативного мероприятия, что указывает на признаки провокации, допущенные оперативными сотрудниками. Формально соответствовали закону лишь результаты первого оперативного мероприятия, однако объективных доказательств вины С. не было получено, поскольку С. после первого эпизода получения взятки не задерживался, полученные им в качестве взятки денежные средства и вещественные доказательства (незаконно перемещаемый товар) не изымались.

В завершение отметим, что анализируемые материалы практики использования оперативно-разыскных материалов в доказывании вины по уголовному делу показали, что некоторые нарушения можно было выявить уже на первоначальном этапе представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, а инструментом профилактики подобных нарушений должно стать более тесное взаимодействие подразделений, осуществляющих предварительное следствие, и органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Особенности организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации по пресечению незаконного перемещения нефти и нефтепродуктов

Доходы от нефтяной промышленности в настоящее время формируют основную часть бюджета страны. Высокие доходы от добычи и продажи нефти и нефтепродуктов порождают интерес к данной отрасли со стороны организованных преступных групп. Преступления, связанные с перемещением нефти и нефтепродуктов через таможенные границы, заключаются в контрабанде, за которую предусмотрена уголовная ответственность (ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), уклонении от уплаты таможенных взносов, легализации доходов, полученных преступным путем, невозвращении валютной выручки и т.д. Субъектами данных преступлений являются участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Контроль над соблюдением таможенного законодательства осуществляют оперативные подразделения таможенных органов, в частности Центральная энергетическая таможня ФТС РФ, однако в организации их деятельности существуют недостатки, что не позволяет в полной мере противодействовать совершению преступлений. Данная проблема принимает особую актуальность в связи с сокращением доходов бюджета из-за падения цен на нефть, а также вступлением России в Евразийский экономический союз, так как развитие экономической интеграции может обусловить появление новых преступных схем, совершаемых транснациональными формированиями.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов направлена на защиту интересов государства и иных лиц от преступных посягательств на нефть и нефтепродукты в процессе их перемещения через таможенную границу. Транспортировка нефти производится внутри страны трубопроводным транспортом, который выступает объектом преступных действий лиц, специализирующихся на хищении нефти и продуктов нефтепереработки из магистральных трубопроводов, а также ж/д транспортом и автомобильным. Экспортируется нефть в большей части морским транспортом, а также железнодорожным и автомобильным.

Как известно, нефть является стратегически важным ресурсом^[11], в связи с чем может выступать предметом контрабанды. Субпродукты из нефти (например, кокс торфяной, битумы) могут быть транспортированы через границу, однако существуют некоторые виды запрещенных для продажи продуктов нефтепереработки. Распространенным преступлением в данном случае выступает подмена субпродуктов из нефти самой нефтью, т.е. использование товаров прикрытия. Так, зачастую участниками ВЭД принимаются попытки перевести запрещенное дизельное топливо класса К2 под видом печного топлива.

Российской Федерацией ежемесячно устанавливаются ставки таможенных пошлин на нефть и продукты нефтепереработки. В целях стимулирования вывоза переработанного сырья ставки на него ниже, чем на чистую нефть. Данное обстоятельство также используется участниками ВЭД в противоправных действиях. Здесь преступление заключается в попытке транспортировки нефти под видом продукта нефтепереработки в целях уклонения от уплаты высоких таможенных платежей, что наносит ущерб бюджету Российской Федерации.

На различные виды нефти в Российской Федерации установлены индивидуальные таможенные ставки. Так, для труднодобываемой нефти в Печорском море установлены пониженные таможенные ставки. Для стабильного газового конденсата, добываемого на Южно-Тамбейском месторождении, установлен нулевой таможенный тариф. От уплаты таможенных пошлин освобождена нефть сырая, природный газовый конденсат, газ природный и иные, добытые в новом морском месторождении. В данном случае предусмотрены меры минимизации риска возникновения преступлений в части фальсификации сведений о происхождении перевозимой нефти - факт добычи нефти в данных месторождениях, ее характеристики необходимо подтверждать особой документацией^[12], а также ежемесячно направлять в Минэнерго России документы о количестве добываемой нефти.

Аналогичная схема преступления потенциально заключается в адвалорных ставках на нефтепродукты, под прикрытием которых может транспортироваться нефть недобросовестными участниками ВЭД.

Следующим криминогенным фактором является использование таможенных льгот по реализации нефти, полученной исходя из выполнения договора СРП, а также использование льготного таможенных пошлин для вывоза нефти и нефтепродуктов для нужд российских судов в части рыболовства.

В рамках единого экономического пространства России и ряда других государств (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) в силу договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. на общем рынке нефти и нефтепродуктов отсутствуют количественные ограничения и вывозные таможенные пошлины. Однако существуют ввозные таможенные пошлины, установленные Единым таможенным тарифом. Таможенная пошлина на большинство нефтепродуктов составляет 5% от их таможенной стоимости. Естественно, таможенные стоимости нефтепродуктов различны, следовательно, разница в величине таможенной пошлины к уплате может стать криминогенным фактором для совершения преступлений. В условиях Таможенного союза преступлением рассматриваемой направленности также может являться незаконный реэкспорт нефти и нефтепродуктов.

Судебным органом ЕАЭС, рассматривающим дела о нарушениях в деятельности Союза, является суд ЕАЭС. Главной целью суда является обеспечение единообразия применения государствами-членами и органами Союза договора, международных соглашений в рамках Союза, с третьей стороной или органами Союза. В компетенции суда находится: рассмотрение заявлений о нарушении соглашения от стран-участниц, а также от хозяйствующих субъектов. В случае нарушения договоров на поставку нефтепродуктов (в том числе незаконный реэкспорт и изменения таможенной ставки) между странами - участницами ЕАЭС дело может быть рассмотрено в суде.

Таким образом, различия в таможенных пошлинах на группы нефтепродуктов, схожий вид и состав нефтепродуктов (например, моторных масел), условия перемещения нефти и нефтепродуктов в рамках экономической интеграции, схемы и способы незаконного перемещения товаров - данные условия учитываются при организации оперативно-розыскной деятельности (ОРД) таможенных органов. Также для противодействия противоправным действиям следует учитывать криминогенную обстановку в регионе деятельности органов ОРД, динамику выявленных преступных действий и группировок.

По данным ЦЭТ, в 2016 г. наблюдается увеличение количества случаев уклонений от уплаты таможенных платежей, сумма которых составляет 276,5 млн руб., что больше данного показателя в 2015 г.^[13] Основное количество преступлений связано с экспортом нефти и нефтепродуктов (69% возбужденных ЦЭТ дел). Значительная доля преступлений совершается организованными группами и в крупных размерах.

Специфической чертой рассматриваемых преступлений в России является направленность ОПГ на нелегальный вывоз энергетических ресурсов. В сфере ВЭД организованные группы отличаются сложной иерархией и распределением функций между участниками. Так, одни лица занимаются непосредственной организацией преступного деяния, вторые - транспортировкой, третьи - реализацией продукции и т.п. К тому же организованная преступность в настоящее время выступает скорее уже элементом общества, которому подконтрольны многочисленные финансовые учреждения и который влияет на экономическую и политическую стороны жизни страны. Организованная преступность в сфере национальных ресурсов выступает значительной частью транснациональной организованной преступности.

На динамику преступлений в рассматриваемой сфере в России существенно влияет коррумпированность таможенных органов. По сути, нефтедобывающая отрасль, являющаяся привлекательным объектом для ОПГ, является причиной коррумпированности национальной экономики.

Таможенные органы Российской Федерации проводят широкий круг мероприятий по противодействию преступлениям. Внедрены технологии электронного декларирования товаров, проводятся систематический мониторинг коррупционных рисков, проверки товаров при транспортировке через границу. Однако существует ряд уязвимых мест в организации деятельности таможенных органов. Например, таможенная стоимость транспортируемых товаров, их классификация определяются таможенными подразделениями до их непосредственной транспортировки, и, как было выяснено ранее, таможенная стоимость может выступить инструментом преступления. В сочетании с коррумпированностью регуляторных органов данные обстоятельства представляют угрозу правопорядку. В аналогичном контексте уязвимыми являются процедуры таможенного оформления, досмотра и проверки, подразделения по сбору и хранению информации о недобросовестных участниках ВЭД.

Еще одним фактором, в существенной степени усложняющим работу таможенных органов, является высокая латентность преступлений. Данный фактор обусловливает сложность выявления преступлений, так как участники ВЭД, используя свои деловые связи, вовлекая в преступные деяния представителей власти, обладая высоким уровнем знаний специфики рынка, несовершенств законодательства, а также информацией о вопросах правоприменительной практики, создают видимость законности осуществляемых сделок. Выявить противоправные признаки в процессе таможенного декларирования становится весьма затруднительно. Также латентность обусловливает то, что нарушители постоянно совершенствуют способы и схемы преступной деятельности. Развитие криминогенных факторов в области перемещения нефти и нефтепродуктов обусловили события переходной экономики в России, в результате чего данные операции начали контролировать криминальные структуры.

Также среди мер таможенного регулирования существует серьезный недостаток, который, по сути, являясь мерой противодействия преступлениям, выступает фактором их развития. Так, высокие сложности в привлечении лиц к уголовной ответственности за противозаконную транспортировку нефтепродуктов через таможенные границы создает трудности в доказывании преступного умысла. Данное обстоятельство можно объяснить возможностями ОПГ в лоббировании своих интересов в государственных структурах, в частности в таможенных органах.

Приведем пример правового барьера в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Статья 188 УК РФ об ответственности за контрабанду утратила силу 8 декабря 2011 г. Далее почти год контрабанда не могла быть признана таможенными органами как преступление, потому что ответственность за нее вновь была введена только в сентябре 2012 г. в ст. 226.1 УК РФ. Также стоит отметить, что к компетенции оперативных подразделений таможенных органов до 2013 г. были отнесены составы ст. 194 и 226.1 УК РФ, что не предусматривает случаев, когда преступление совершается через фирму-однодневку (ст. 173.1 - 173.2 УК РФ), легализации преступных денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ). Только после 2013 г. в компетенцию органов вошли данные составы.

Также среди недостатков в организации ОРД таможенных органов можно отметить следующие: недостаточный уровень квалификации сотрудников таможен, нехватка специалистов в данной области; недостаточное количество сотрудников, ответственных за задачи ТЭК, неравномерное распределение нагрузки и задач между ними; недостаточное взаимодействие между подразделениями таможенных органов; слабое оборудование и оснащение необходимыми средствами таможенных пунктов для организации процедуры осмотра и отбора товаров и продукции ТЭК для проверки; недостаточное обеспечение сотрудников таможен информационными средствами для сбора, хранения и использования информации в целях противодействия ОПГ. Также можно отметить нерациональную организацию работы ЦЭТ и оперативных подразделений региональных таможенных органов, в поле зрения которых могут попадать одни обстоятельства преступления^[14].

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время наблюдается ситуация, когда действия государственных таможенных органов, организация их работы, законодательная база и правоприменительная практика в таможенной сфере, коррумпированность власти, высокое развитие организованных преступных групп и широкий круг их возможностей, сырьевая направленность экономики страны, а также исторически сложившиеся условия создают угрозу национальной безопасности России и предпосылки для совершения преступлений, в частности, при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенные границы. Существование многочисленных схем осуществления данных преступлений, наличие недостатков в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов приносят ущерб бюджету страны. В сложившихся условиях необходима активная деятельность государства по противодействию незаконным действиям с бюджет образующими ресурсами страны.

2.2 Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы

Реформирование уголовно-исполнительной системы России, осуществляемое в настоящее время, не обошло вниманием и сферу оперативно-розыскной деятельности. Общее смягчение государственной карательной политики привело к значительному сокращению количества лиц, находящихся в местах лишения свободы, и вместе с тем обусловило рост криминогенной составляющей спецконтингента, его повышенной степени опасности, насилия, агрессивности.

Общие тенденции развития страны свидетельствуют, что в ближайшем будущем новый всплеск преступности станет реальной опасностью. К основным причинам этого негативного явления, по оценкам специалистов, отнесены дальнейшее социальное расслоение общества, прогнозируемая массовая безработица, общие закономерности развития социальных государств^[15].

Вполне обоснованно, что в условиях неоднозначных перспектив социально-экономического развития общества оперативным сотрудникам УИС необходимо искать новые подходы, формы, средства и методы в удовлетворении общественных запросов по обеспечению безопасности общества, государства и противодействия преступности.

На необходимость адекватного реагирования на любые криминальные проявления неоднократно указывалось Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Например, в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации^[16] российским лидером подчеркнута необходимость предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений; преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина.

Оперативно-розыскная деятельность немыслима без информационных процессов и связей, составляющих основу информационного обеспечения работы оперативных подразделений, к компетенции которых отнесено получение различной по содержанию информации. При этом ее потоки ориентированы на сугубо специфичные цели и задачи. Отсюда неотъемлемым компонентом ОРД, ее прочным фундаментом, как известно, выступает информационно-аналитическое обеспечение, без которого решение насущных задач в борьбе с преступностью не представляется возможным.

Очевидность данного тезиса на сегодняшний день сомнений не вызывает, что находит подтверждение в теории ОРД, где научные и прикладные основы информационно-аналитического обеспечения ОРД на протяжении десятилетий подробно и успешно разрабатывались многими исследователями.

В этом контексте следует подчеркнуть, что достижение целей уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) - исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений - находится в прямой зависимости от качества информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений. Оно оказывает существенное влияние на конечный результат реализации государственной уголовно-исполнительной политики.

Уместно указать на наличие прямой зависимости объема и содержания оперативно-розыскной информации и направленности оперативно-розыскных действий, применения специфичных сил, средств и методов, выбора оперативно-тактических приемов и способов для решения задач ОРД как способа управления и организации данного процесса. Проведенные нами исследования в этом направлении показали, что лишь 68% опрошенных нами оперативных сотрудников в ИК считают, что владеют полной и достаточной информацией, необходимой для решения поставленных задач, соответственно - 88% - в ГУФСИН (УФСИН) субъекта РФ и 64% - во ФСИН России.

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что оперативные сотрудники не всегда представляют, где и как следует организовывать информационно-аналитическую работу по сбору необходимых сведений; с помощью каких сил, средств и методов ОРД обеспечивается оперативное обслуживание объектов, на какие факты, события, признаки преступного поведения, представляющие оперативный интерес, им следует обращать особое внимание.

Между тем информационно-аналитическое обеспечение представляет собой целенаправленный, непрерывный процесс по удовлетворению потребностей оперативных подразделений специально уполномоченными субъектами по получению, добыванию, фиксации, систематизации, анализу и оценке оперативно-розыскной информации и принятию на этой основе соответствующих решений^[17].

К числу характерных признаков информационно-аналитического обеспечения, как следует из приведенного определения, относится комплекс специальных мер по созданию системы оперативно-розыскной информации.

Организационным элементом следует называть осознанную целенаправленную деятельность по созданию структурно обособленных специализированных подразделений (групп) оперативно-розыскной информации, ориентированных на интеллектуальную работу с информационными ресурсами. Структурное обособление таких подразделений детерминировано особым характером этой деятельности, заключающейся в сборе, обработке, накоплении и предоставлении информации, представляющей оперативный интерес.

Оперативно-розыскная информация, как правило, поступает заинтересованному субъекту в разрозненном виде. Получение неизвестных ранее оперативным сотрудникам сведений, фактов осуществляется непрерывно (в ходе осуществления ОРМ, ведения дел оперативного учета (ст. 10), привлечения граждан и должностных лиц к содействию на началах гласности, добровольности, возмездной и безвозмездной основе и др.). Наиболее рациональным способом сохранения и систематизации получаемых разрозненных сведений становится создание банков и баз данных соответствующих учетов. Причем в таких учетах должна содержаться не только информация, которая актуальна на данный момент, но и представляющая потенциальный оперативный интерес.

Информационный импульс является основой всех вариантов инноваций, модернизаций и улучшений деятельности оперативных подразделений органов и учреждений УИС. Приоритетным направлением является определение источников, видов и способов получения различного рода информации и их носителей, обработки поступающей информации, систематизации, оценки, преобразования в виды и формы, необходимые для последующего анализа и подготовки оптимальных решений в сфере исполнения наказаний.

Информационные подходы к решению вопросов обеспечения безопасности отмечены в ряде иностранных государств. Так, Федеральным бюро тюрем Соединенных Штатов Америки внедрены в практику федеральных исправительных учреждений банки данных криминологической и оперативно-розыскной информации, представляющие собой базы данных автоматизированных информационных систем непрерывного контроля поведения заключенных^[18].

Это "Система внутреннего управления поведением совершеннолетних заключенных", содержанием которой выступает систематизированная информация, представляющая оперативный интерес об исходных факторах риска заключенного в условиях нахождения в местах изоляции от общества, а также результаты его комплексного изучения с использованием средств и методов познания противоправного поведения. Результатом анализа является составление криминологического профиля вероятного поведения индивида в условиях конкретного исправительного учреждения.

Иное назначение имеет "Система классификации заключенных", специализирующаяся на дифференциации заключенных. Выделены группы заключенных высокого риска; потенциальные жертвы противоправных посягательств; страдающие психическими заболеваниями; нарушители установленного порядка содержания, как представляющие общественную опасность, так и без таковой; склонные к совершению преступлений сексуального характера; лица с нарушениями развития, признанные инвалидами. Накопленные знания имеют важнейшее методологическое значение: обосновывают проведение конкретных режимных мероприятий, применение специальных средств и методов эффективного воздействия на противоправное поведение заключенного. На основании разработанных комплексных методик изучения фоновых факторов поведения и истории правонарушений система обеспечивает персонал учреждения инициативными подробными инструкциями и рекомендациями^[19].

Накопленные за последние годы пенитенциарной оперативно-розыскной практикой генерируемые данные наряду с общей задачей обеспечения безопасности в местах лишения свободы создают реальные предпосылки для проведения их последующего анализа, обобщения и получения качественно новой информации. Значительная их часть используется для борьбы с преступностью или ее профилактики.

В современном мире вряд ли осталась хоть одна сфера человеческой деятельности, в которую цифровые технологии не принесли кардинальных изменений. Пенитенциарной службой Канады цифровые технологии используются в качестве новых инструментов действия, в целях повышения качества принятия управленческих решений в сфере ОРД на основе аналитики данных и оперативно-розыскного прогнозирования. Качественно иные продукты искусственного интеллекта содержат более тридцати параметров и позволяют оценивать риски, более предметно изучать личность преступника, принимать решение об условно-досрочном освобождении, определять качественную и количественную меру наказания^[20].

Следует также сказать об определяющей роли ведомственных научно-исследовательских институтов пенитенциарных учреждений иностранных государств, проводящих системные научные исследования инновационных возможностей принятия решений на основе профилирования персональных данных и соблюдения принципа законности.

Таким образом, необходимость концептуальных прорывов в оперативно-розыскной сфере назрела: потоки информации постоянно увеличиваются, объем функциональных обязанностей оперативных сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы также не находится в статичном состоянии, а требования к организации служебной деятельности и эффективному решению оперативно-служебных задач постоянно возрастают.

Заключение

В ходе проведенной работы мы провели анализ правового регулирования оперативно-разыскной деятельности.

Также мы можем сделать следующие выводы.

Наиболее распространенной проблемой использования в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-разыскной деятельности являются ошибки, допущенные при оформлении материалов ОРМ.

Материалы практики использования оперативно-разыскных материалов в доказывании вины по уголовному делу показали, что некоторые нарушения можно было выявить уже на первоначальном этапе представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, а инструментом профилактики подобных нарушений должно стать более тесное взаимодействие подразделений, осуществляющих предварительное следствие, и органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.

В Российской Федерации в настоящее время наблюдается ситуация, когда действия государственных таможенных органов, организация их работы, законодательная база и правоприменительная практика в таможенной сфере, коррумпированность власти, высокое развитие организованных преступных групп и широкий круг их возможностей, сырьевая направленность экономики страны, а также исторически сложившиеся условия создают угрозу национальной безопасности России и предпосылки для совершения преступлений, в частности, при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенные границы. Существование многочисленных схем осуществления данных преступлений, наличие недостатков в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов приносят ущерб бюджету страны. В сложившихся условиях необходима активная деятельность государства по противодействию незаконным действиям с бюджет образующими ресурсами страны.

Необходимость концептуальных прорывов в оперативно-розыскной сфере назрела: потоки информации постоянно увеличиваются, объем функциональных обязанностей оперативных сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы также не находится в статичном состоянии, а требования к организации служебной деятельности и эффективному решению оперативно-служебных задач постоянно возрастают.

Список литературы

1. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // "Бюллетень международных договоров", N 3, 2001
2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Российская газета", N 160, 18.08.1995.
4. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 N 923 (ред. от 09.08.2016) "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // "Российская газета", N 218, 21.09.2012.
5. Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 N 277 (ред. от 22.11.2016) "О порядке подтверждения факта добычи и контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 574" (вместе с "Правилами подтверждения факта добычи нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 миллипаскаль-секунд или с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях", "Правилами контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую") // "Собрание законодательства РФ", 01.04.2013, N 13, ст. 1578.
6. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013
7. Дударец М.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по защите от преступных посягательств при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Евразийского экономического союза: Дис. ... канд. юрид. наук. Люберцы, 2015.
8. Калужина М.А. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. N 3. С. 38 - 40.
9. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. N Пр-2685 // СПС "КонсультантПлюс".
10. Куракин А.В., Адмиралова И.А., Бондарь Т.И., Молянов А.Ю. Административно-правовое регулирование предоставления услуг связи в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2018. N 4. С. 60 - 63.
11. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира. М., 2018. С. 43.
12. Официальный сайт Научно-исследовательского института исполнения наказаний США. Classification of High-Risk and Special Management Prisoners. URL: https://nicic.gov/classification-high-risk-and-special-management-prisoners-national-assessment-current-practices.
13. Результаты правоохранительной деятельности Центральной энергетической таможни ФТС РФ. URL: http://cet.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:---------2016-----2015-&catid=125:-i-2014-&Itemid=128
14. Соломатина Е.А., Трощанович А.В. Материалы оперативно-разыскной деятельности как доказательства, проблемы их использования // Российский следователь. 2018. N 2. С. 57 - 61.
15. Трубникова Т.В. Отграничение провокаций от правомерного оперативно-розыскного мероприятия в практике ЕСПЧ и судов РФ [Электронный ресурс] // URL.: http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/rassledovanie/item/784-otgranichenie-provokatsii-ot-pravomernogo-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-v-praktike-espch-i-sudov-rf.
16. Хаустова О.И., Соломатина Е.А., Трощанович А.В. Вопросы выявления провокаций преступления, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при проведении ОРМ: Учебно-методические материалы / Под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 6 - 34.
17. Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности. М., 2009. С. 370.
18. Justice Trends Magazine. Corrections and Digital Technology: An introduction to data analytics and predictive capabilities. URL: http://justice-trends.press/corrections-and-digital-technology-an-introduction-to-data-analytics-and-predictive-capabilities/.
19. Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 N 460-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и пунктом 13 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Консультант-Плюс.
20. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.04.2018 N Ф01-1306/2018 по делу N А29-9496/2016 // Консультант-Плюс.

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. ↑

2. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Российская газета", N 160, 18.08.1995. ↑

3. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013 ↑

4. Хаустова О.И., Соломатина Е.А., Трощанович А.В. Вопросы выявления провокаций преступления, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при проведении ОРМ: Учебно-методические материалы / Под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 6 - 34. ↑

5. Соломатина Е.А., Трощанович А.В. Материалы оперативно-разыскной деятельности как доказательства, проблемы их использования // Российский следователь. 2018. N 2. С. 57 - 61. ↑

6. Куракин А.В., Адмиралова И.А., Бондарь Т.И., Молянов А.Ю. Административно-правовое регулирование предоставления услуг связи в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2018. N 4. С. 60 - 63. ↑

7. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.04.2018 N Ф01-1306/2018 по делу N А29-9496/2016 // Консультант-Плюс. ↑

8. Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 N 460-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и пунктом 13 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Консультант-Плюс. ↑

9. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // "Бюллетень международных договоров", N 3, 2001 ↑

10. Трубникова Т.В. Отграничение провокаций от правомерного оперативно-розыскного мероприятия в практике ЕСПЧ и судов РФ [Электронный ресурс] // URL.: http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/rassledovanie/item/784-otgranichenie-provokatsii-ot-pravomernogo-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-v-praktike-espch-i-sudov-rf. ↑

11. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 N 923 (ред. от 09.08.2016) "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // "Российская газета", N 218, 21.09.2012. ↑

12. Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 N 277 (ред. от 22.11.2016) "О порядке подтверждения факта добычи и контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 574" (вместе с "Правилами подтверждения факта добычи нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 миллипаскаль-секунд или с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях", "Правилами контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую") // "Собрание законодательства РФ", 01.04.2013, N 13, ст. 1578. ↑

13. Результаты правоохранительной деятельности Центральной энергетической таможни ФТС РФ. URL: http://cet.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:---------2016-----2015-&catid=125:-i-2014-&Itemid=128 ↑

14. Дударец М.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по защите от преступных посягательств при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Евразийского экономического союза: Дис. ... канд. юрид. наук. Люберцы, 2015. ↑

15. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира. М., 2018. С. 43. ↑

16. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. N Пр-2685 // СПС "КонсультантПлюс". ↑

17. Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности. М., 2009. С. 370. ↑

18. Официальный сайт Научно-исследовательского института исполнения наказаний США. Classification of High-Risk and Special Management Prisoners. URL: https://nicic.gov/classification-high-risk-and-special-management-prisoners-national-assessment-current-practices. ↑

19. Калужина М.А. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. N 3. С. 38 - 40. ↑

20. Justice Trends Magazine. Corrections and Digital Technology: An introduction to data analytics and predictive capabilities. URL: http://justice-trends.press/corrections-and-digital-technology-an-introduction-to-data-analytics-and-predictive-capabilities/. ↑