Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий (Основания и условия)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

ОРД является одной из форм правоохранительной деятельности. Основными целями ОРД являются добывание информации, выявление скрытых преступлений, признаков и фактов преступной деятельности, их субъектов, розыск скрывшихся лиц. Данное направление деятельности установлено и санкционировано государством.

Основным направлением ОРД является защита интересов граждан и государства. ОРД является строго подконтрольной. Реализуется при помощи специфических средств и методов, к которым относят оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Осуществление ОРД может быть произведено негласно, т. е. до возбуждения уголовного дела. При проведении мероприятий соблюдение формальностей необязательно, как при следственной деятельности. Отличительная особенность оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что она носит разведывательно-поисковый характер. Такой вид ОРД при сложных преступлениях дает возможность обеспечения продуктивности, безопасности участников ОРМ, предотвращения и нейтрализации возможных противодействий со стороны преступников.

Совершенствование оперативно-розыскной деятельности (ОРД) предполагает выделение и тщательное исследование всех особенностей этого процесса, элементов его составляющих. Важнейшими структурными элементами оперативно-розыскной деятельности выступают оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Термин «оперативно-розыскные мероприятия» многократно упоминается в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» других федеральных законах и подзаконных нормативных актах. Однако законодатель не разъясняет его содержания, как это сделано в отношении ряда других юридических терминов.

К сожалению, по рассматриваемому вопросу нет достаточной ясности и точности в юридической литературе. Это обстоятельство не может не отразиться на восприятии практиками сущности и содержания ОРМ. С учетом того, что ОРМ в Российской Федерации полномочны осуществлять различные правоохранительные органы и спецслужбы, проблема единообразного понимания и толкования ОРМ и, следовательно, законности оперативно-розыскной деятельности перестает быть сугубо научной. Она актуальна не только для конкретного оперативного работника, но также для каждого, кто вольно или невольно вовлечен в сферу функционирования оперативно-розыскных органов (ОРО), кто становится субъектом оперативно-розыскных правоотношений.

Выделение и изучение ОРМ как определенного комплекса действий в системе ОРД обеспечивает возможность глубокого исследования их сущности и научной разработки общих положений проведения этих мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и решение других задач ОРД.

Поэтому можно с уверенностью говорить о непосредственном и существенном влиянии на эффективность ОРД широкого и правильного применения разрабатываемых теорией ОРД рекомендаций по проведению ОРМ, а также необходимости использования в ходе их осуществления накопленного практического опыта и современных достижений науки и техники.

Настоящее исследование предпринято в целях оценки развития оперативно-розыскного законодательства которое является важным условием и насущной практической задачей, от успешности решения которой зависит эффективность ОРД, поддержание режима законности и правопорядка в стране.

Объектом работы являются нормы законодательной регламентации ОРД и, в частности, институт ОРМ, направленный на получение, фиксацию и проверку фактических данных, имеющих значение для решения задач ОРД, является одной из актуальных научных проблем.

В качестве предмета исследования выступает оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Основными задачами исследования, в соответствии с поставленной выше целью, являются описание и анализ норм, осуществляющих правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Для достижения цели исследования решались следующие вопросы:

- изучение действующего законодательства России, связанного с оперативно-розыскной деятельностью.

- анализ различных видов оперативно-розыскных мероприятий;

- выявление и анализ проблем, при применении различных видов оперативно-розыскных мероприятий, связанных с защитой интересов граждан и государства.

В процессе работы использованы современные положения теории познания общественных процессов и явлений.

Теоретико-нормативной основой курсовой работы послужили: Конституция Российской Федерации, Международные правовые акты, Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности», «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017), «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) (устанавливает базовые положения осуществления ОРД), «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017), Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О полиции», Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О Федеральной службе Безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017, иные федеральные законы, содержащие нормы, регулирующие ОРД.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных юристов: Винокуров А. Ю., Гриненко А. В., Дубоносов Е. С., Егоров Н. Н., Есина А. С., Жук О. Д., Кехлеров С. Г., Лапин Е. С., Маркушин А. Г., Филиппов А. Г. и других авторов. Учебники вышеперечисленных авторов имеют Гриф УМО, изданы Издательством Юрайт в 2017 годах серии Профессиональное образование, Бакалавр и магистр. Академический курс. Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва), Ресурс электронной библиотеки представлен книгами издательства «Юрайт» в большинстве своем это учебники и учебные пособия от ведущих научных школ с соблюдением требований ФГОС. ЭБС «Юрайт» предоставляет доступ к учебникам по юриспруденции. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/

1. Оперативно-розыскные мероприятия как объект изучения в теории оперативно-розыскной деятельности

1.1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения)

Состояние преступности в Российской Федерации на современном этапе характеризуется, прежде всего, большим распространением преступлений, совершаемых организованными группами, тщательно спланированных, подготовленных и законспирированных. Правоохранительные органы постоянно сталкиваются с активным противодействием преступников, со все более изощренными приемами совершения преступлений и сокрытия их следов. Раскрыть такие преступления только традиционными методами трудно, а порой и невозможно [17 с. 12].

Поэтому в данной ситуации возрастает роль оперативно-розыскной деятельности.

Анализ литературных источников указанных в списке курсовой работы дает основание сделать вывод о том, что в период действия УПК РСФСР 1961 г. ОРМ отождествлялись с оперативно-розыскными действиями и мерами, всем этим терминам придавался равнозначный смысл. Эта позиция соответствовала положениям ст. 118 УПК РСФСР 1961 г., которая возлагала на органы дознания принятие необходимых оперативно-розыскных и иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. На органы дознания возлагалась также обязанность принятия всех мер, необходимых для предупреждения и пресечения преступлений.

13 марта 1992 г. впервые в истории нашего государства был принят Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», который юридически закрепил существующую многие годы разведывательно-поисковую деятельность специально уполномоченных на то государственных органов, впервые определил систему допустимых ОРМ, применяемых для решения задач оперативно-розыскной деятельности (ст. 6), основания и условия их проведения (ст.7, 8) [6].

Оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ) - это закрепленные в оперативно-розыскном законе действия, в рамках осуществления которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей для достижения целей и задач ОРД.

По мнению Винокурова А. Ю. законодательное закрепление ОРМ обеспечивает, во-первых, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД и, во- вторых, определяет правомерность действий должностных лиц, осуществляющих ОРД, и лиц, оказывающих им содействие, отличает действия этих субъектов ОРД от уголовно-наказуемых деяний [9 с. 177].

Условно всю правовую основу ОРД можно разделить на четыре раздела.

1) Конституционный раздел является ведущим регулятором отношений, возникающих в сфере ОРД. К нему относятся нормы, закрепленные Конституцией РФ, решения Конституционного Суда РФ по вопросам конституционных норм;

2) Международные правовые акты. К ним относятся акты общего характера, ратифицированные, РФ или акты, к которым РФ присоединилась.

К числу международных правовых актов, регламентирующих наиболее важные отношения в сфере ОРД, относятся:

а) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.;

б) Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г.;

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г.;

г) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г., и др.

На основе международных договоров действуют Национальное центральное бюро Интерпола в России, Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ, являющихся международными субъектами ОРД.

3) Законодательный раздел. В него входят:

а) Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»;

б) «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017);

в) «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) (устанавливает базовые положения осуществления ОРД);

г) «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017);

д) Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О полиции»;

е) Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О Федеральной службе Безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017);

ж) иные федеральные законы, содержащие нормы, регулирующие ОРД.

4) Подзаконный раздел. К нему относятся Указы Президента РФ, акты Правительства РФ, решения Верховного Суда РФ и акты Генеральной прокуратуры РФ, а также межведомственные и ведомственные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти.

Органы, осуществляющие ОРД, издают нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Каждое ОРМ может проводиться самостоятельно, независимо от других или в совокупности с иными ОРМ.

ОРМ имеют ярко выраженный разведывательно-поисковый характер, т.е. в ходе их проведения: реализуются принципы конспирации, сочетание гласных (открытых), негласных и гласно-негланых (смешанных или зашифрованных) методов и средств; используются специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; применяется преимущественно негласный режим работы оперативно-розыскных органов. Такие авторы как Гриненко А. В. считает, что зашифрованными ОРМ являются те, истинная цель которых от заинтересованных лиц скрывается под видом гласных действий иного, отвлекающего характера и содержания [11 c. 130].

По утверждению Дубоносова Е. С. ОРМ организуются и проводятся только теми специальными субъектами, которые являются должностными лицами органов, полномочных осуществлять ОРД [12 c. 59]. Поэтому, например, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППС, ДПС и других гласных служб МВД России, а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность не могут проводить ОРМ. При этом надо отметить, что вместе с лицами оперативно-розыскных органов, проводящих ОРМ, могут участвовать и сотрудники иных подразделений правоохранительного органа, не являющихся оперативными, а также специалисты, иные лица, оказывающие содействие в реализации задач ОРД, участвующие в подготовке и (или) проведении ОРМ либо осуществляющие отдельные мероприятия по поручению оперативных работников.

Рассмотрим один из видов классификации ОРМ (по Дубоносову Е. С., 2017 [12 c. 147]):

В зависимости от продолжительности проведения:
разовые ОРМ (например, наведение справок, опрос);
длящиеся ОРМ (например, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений).
В зависимости от формы проведения (по Маркушину А. Г. [24 c. 136]):
гласные ОРМ (когда, как правило, не скрывается сам факт их осуществления);
негласные ОРМ (когда их проведение осуществляется в тайне от других лиц, в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, их связей и т.д.):

абсолютно негласные ОРМ (когда об их проведении осведомлены только оперативники, их осуществляющие, а также лица (конфиденты, сотрудники подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых подразделений), действующие по их поручению и непосредственно выполняющие эти мероприятия);
относительно негласные ОРМ (когда об их проведении не знают только граждане, в отношении которых они осуществляются, а их результаты, полученные в тайне от заинтересованных лиц, в дальнейшем могут быть преданы гласности).

В зависимости от необходимости санкционирования (по Лапину Е. С. [22 c. 112]):
ОРМ, требующие какого-либо санкционирования (например, проверочная закупка, опрос, наведение справок);
ОРМ, требующие ведомственного санкционирования (например, контролируемая поставка предметов, веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен);

ОРМ, требующие судебного решения (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; а также в некоторых случаях - снятие информации с технических каналов связи; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств) [12 c. 148].

Таким образом, анализируя классификации различных авторов по определенным чертам (признакам), мы приходим к выводу о большом их разнообразии. Каждая из рассмотренных классификаций помогает решать свои конкретные задачи. Попытка отдать приоритет той или иной классификационной системе ОРМ, по нашему мнению, заранее обречена на неудачу. Классификация ОРМ должна носить открытый характер, поскольку всегда может быть пополнена новыми группами, более дробными дифференциациями ОРМ.

2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

2.1. Виды оперативно-розыскных мероприятий

Конкретные виды ОРМ, допускаемые к проведению в процессе ОРД, даны исчерпывающим перечнем в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» [6]. Рассмотрим эти ОРМ в плане их содержания.

Опрос - это ОРМ, представляющее собой специальную беседу с лицом, которое обладает или может обладать информацией, имеющей значение для решения задач ОРД [19 с. 257].

Пол, возраст, гражданство, должностное и социальное положение, религиозное убеждение опрашиваемого лица не являются препятствием к проведению опроса, необходимость которого диктуется практической целесообразностью, и может ограничиваться только принципами морали.

Опрос подозреваемого, обвиняемого имеет свои формальные особенности, проистекающие из норм уголовно-процессуального закона (УПК РФ) [5]. Так, опрос подозреваемого, содержащегося под стражей, допускается с разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в производстве которого находится данное уголовное дело (ст. 95 УПК РФ); а опрос обвиняемого по поручению следователя не может быть проведен без соблюдения положений норм УПК РФ, закрепляющих гарантии прав этого особого участника уголовного судопроизводства.

Опрос может происходить как открыто, так и конфиденциально (конфиденциальный (от лат. - доверие) - доверительный, не подлежащий огласке, секретный). Он может проводиться как по месту нахождения опрашиваемого, так и в служебном помещении правоохранительного органа. В отношении лиц, отказавшихся явиться для беседы по приглашению, не может быть осуществлен привод [15 с. 117].

По мнению Егорова Н. Н. опрос может осуществляться самим оперативным сотрудником либо другим должностным лицом, действующим по его поручению [14 с. 189]. При этом опрашивающий имеет право использовать меры конспирации, зашифровки своей личности, статуса либо своего участия в беседе в качестве лица, которым он фактически не является. Право использования в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, позволяющих выступить в качестве и от имени вымышленных лиц, которые значатся в специальном документе, проистекает из полномочий оперативно-розыскных органов (ст. 15 ФЗ «Об ОРД» [6]).

В ходе опроса могут использоваться технические средства фиксации (аудио-, видеозаписывающая и иная фиксирующая информацию аппаратура) открыто или в тайне от опрашиваемого, без его согласия на использование этой аппаратуры. Есина А. С. утверждает, и мы с ним солидарны исключение составляет опрос с использованием полиграфа, для проведения которого обязательно предварительное получение письменного согласия, опрашиваемого [16 с. 83]. По мнению А. Г. Филиппова полиграф (от гр. polys многий, многочисленный и grapho пишу) - многоцелевой медико-биологический прибор, предназначенный для регистрации нескольких (от 4 до 16) параллельно протекающих физиологических процессов: дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т.п.) и проч., который используется в медицине и прикладной психофизиологии, к которой, в частности, от носится и психофизиологический метод «детекции лжи» [21 с. 344].

Особо следует сказать о возможности проведения опроса под гипнозом. В настоящее время не существует каких-либо нормативных правовых оснований для применения опроса под гипнозом для решения задач ОРД. Поэтому его проведение незаконно.

Результаты опроса оформляются справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа, а при согласии опрашиваемого - его заявлением, объяснением, протоколом явки с повинной.

В процессе доказывания возможны два случая использования данных, полученных в результате опроса: 1) составленное объяснение, заявление или протокол явки с повинной может быть приобщен к материалам дела и в дальнейшем опрошенный, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу; 2) рапорт или справка оперативного работника, в которых отражены полученные в ходе опроса сведения, используется как документ, содержащий ориентирующую информацию[7,8].

Например в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое адвокатов, 1980 и 1973 годов рождения, которые, находясь в кафе, получили от жительницы областной столицы денежные средства в сумме 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче денег должностным лицам.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области выявлен факт противоправного деяния, связанный с получением незаконного денежного вознаграждения. По предварительным данным, 33-летний руководитель одной из автошкол на территории региона за сумму в размере 45 тысяч рублей предлагал помощь в выдаче документов об окончании автошколы без прохождения курса обучения, а также в оформлении соответствующей медицинской справки без прохождения медосмотра. Предположительно, в дальнейшем подобные документы могли быть использованы для получения водительского удостоверения. При проведении оперативных мероприятий полицейскими зафиксирован факт получения денежных средств. Позже мужчина был остановлен и доставлен в подразделение для разбирательства. В салоне его автомобиля обнаружены деньги и документы. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 159 УК РФ. Проводится комплекс дальнейших мероприятий, направленных на выяснение всех деталей противоправной деятельности подозреваемого. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Ориентирующая информация - это информация, используемая оперативником или следователем при выдвижении версий в процессе производства по делу оперативного учета или уголовному делу, а также как источник сведений о лице, обладающем информацией, имеющей значение для дела оперативного учета или уголовного дела [22 с. 125].

Лапин Е. С. утверждает и мы с ним солидарны, что наведение справок - это ОРМ, заключающееся в непосредственном изучении документов (в том числе архивных), материалов, баз данных, а также в направлении запросов юридическим и физическим лицам, где располагается или может располагаться информация о физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач ОРД [23 с. 119].

Собирание информации при наведении справок состоит в истребовании официальных документов, составлении запросов и получении необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов на поставленные вопросы, данных учетов системы криминалистической регистрации и др.

По мнению Маркушина А. Г. помимо сбора информации по официальным запросам, получение необходимой информации возможно и с использованием мер конспирации, тактических приемов (т.е. наиболее целесообразных в данных условиях способов действий оперативных работников) [24 с. 125].

В запрашиваемых материалах может содержаться различная информация, необходимая для обеспечения проведения других ОРМ, решения конкретных задач ОРД. Например, могут быть затребованы данные о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений (судимости), принадлежности номера телефона, круге связей в местах лишения свободы и других необходимых данных.

Лапин Е. С. утверждает, что наведение справок может осуществляться как непосредственно должностными лицами оперативно-розыскных органов, так и с помощью лиц, негласно содействующих этим органам. Если имеется опасность утраты или подлога документов, содержащих важную оперативно-розыскную информацию, в ходе конспиративного наведения справок и неофициального получения данных конфиденциального характера, возможно использование специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия копий с документов [23 с. 225].

Сведения конфиденциального характера могут быть официально затребованы только с учетом правил, установленных действующим российским законодательством в отношении конкретных режимов ограничения доступа к данному роду информации. Например, согласно ст. 6 Федерального закона РФ от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информацию, составляющую коммерческую тайну, можно получить от обладателя такой информации по мотивированному требованию (письменному запросу) уполномоченного должностного лица оперативно-розыскного органа при наличии возбужденного уголовного дела. По мнению Маркушина А. Г. особый режим ограниченного доступа распространяется также на данные, содержащие: врачебную, нотариальную, адвокатскую, журналистскую, банковскую тайну, тайны - переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д [25 с. 217].

Например, "Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения свыше 3,5 млрд рублей предприятия по разработке и производству радионавигационной аппаратуры, одним из акционеров которого на момент совершения преступления являлась государственная корпорация, а также по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 2 млрд рублей. Проверка была инициирована службой безопасности госкорпорации Ростех.

Как установлено в ходе расследования, в период с 2008 по 2016 год участники преступного сообщества вводили в заблуждение акционеров указанного предприятия относительно законного распоряжения денежными средствами, находившимися на расчетных счетах акционерного общества, занимаясь заключением заведомо фиктивных гражданско-правовых сделок с подконтрольными организациями – однодневками.

Таким образом, 3,5 млрд рублей, полученные незаконным путем, поступили в распоряжение участников ОПС, которые далее распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, установлено, что руководитель структурного подразделения преступного сообщества одновременно являлся главой организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории г. Москвы в период с октября 2006 по декабрь 2016 года. В процессе указанной противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств участники ОПГ извлекли доход в размере свыше 2 млрд рублей.

«По материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России, ГСУ столичной полиции ПО инициативе госкорпорации Ростех, были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 «Мошенничество», ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» УК РФ», К уголовной ответственности привлечены 14 лиц. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Необходимо разграничивать наведение справок-ОРМ и наведение справок-гласного розыскного действия. Наведение справок-ОРМ осуществляют оперативно-розыскные органы в порядке ст. 7 ФЗ «Об ОРД». А. Ю. Винокуров в своей работе уточнил, что наведение справок как гласное розыскное действие осуществляется следователем (прокурором, судьей) в виде направления запроса с целью получения каких- либо справок или непосредственного ознакомления с документацией организации (учреждения, предприятия) в рамках реализации процессуальных полномочий [9 с. 97].

Полученный официальный письменный ответ на запрос, направленный в государственное учреждение за подписью представителя оперативно-розыскного органа, затем может быть направлен следователю и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (ст. 84 УПК РФ[5]). Если же результаты наведения справок отражены в рапорте оперативного работника, то полученные им сведения могут иметь для расследования дела только ориентирующее значение[7].

Сбор образов для сравнительного исследования - это ОРМ, состоящее в обнаружении и изъятии различных материальных объектов, необходимых для идентификации и (или) диагностики имеющихся объектов, в целях решения конкретных задач ОРД.

Б. Я. Гаврилов утверждает, что сбор образцов заключается в действиях должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, направленных на получение объектов для оперативного сравнительного исследования и получения заключения специалиста. Следует отметить, что проведение такого сравнительного исследования есть, согласно закона, цель сбора образцов, но не является его (т.е. названного ОРМ) составной частью [26 с.160].

Например, «Сотрудниками ГУСБ МВД России в городе Майкопе при получении взятки в размере 150 тысяч рублей задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Адыгея.

Оперативники установили, что руководитель собственной безопасности регионального министерства через посредника - начальника ОЭБиПК ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края потребовал крупную сумму у сотрудника полиции, переходящего на службу в другой регион. Денежное вознаграждение предназначалось за предоставление сведений об отсутствии компрометирующей информации в отношении этого сотрудника.

Сотрудник полиции обратился за помощью в Главное управление собственной безопасности МВД России. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками МВД были задержаны и посредник, и непосредственно получатель взятки.

В настоящее время начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Адыгея задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении посредника рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста» (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

В учебнике Уголовное право России в 2 т. Том 1 для академического бакалавриата под ред. О. С. Капинуса написано, что образцами для сравнительного исследования могут быть различные материальные объекты: следы транспортных средств, похищенное имущество, носители образца почерка, волосы, отпечатки пальцев рук, наркотики, взрывчатые вещества, оттиски печатей и штампов, орудия преступления, запись голоса и т.д. [28 с.327].

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться в зависимости от решаемых задач гласно, негласно либо зашифровано. Гласная форма сбора образцов возможна при наличии добровольного согласия лиц, располагающих нужными образцами. Если существует необходимость сохранить факт сбора образцов в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и проведение которых регламентированы закрытыми ведомственными нормативными актами.

Данное ОРМ проводится оперативным сотрудником либо по его поручению другими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам. При необходимости к сбору образцов могут привлекаться специалисты, обладающие знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла; при этом обеспечение точности выбора образцов, их достоверности и сохранности остается за оперативным сотрудником [25 с. 216].

Отличительным признаком и требованием к сбору образцов является достоверность или иными словами несомненность их происхождения от данного проверяемого (исследуемого) объекта. Образцы должны отражать внешние признаки проверяемого объекта (отпечатки пальцев рук, ступней, стрелянные гильзы и т.д.) или содержать собственные признаки (слюна, сперма, почва, бензин и т.д.).

Например, "В УМВД России по г. Туле поступило заявление о том, что сотрудница одного из военкоматов за денежное вознаграждение оказывает содействие в выдаче военных билетов с категорией ограничения годности к военной службе".

По предварительным данным, подозреваемая обещала помочь в незаконном оформлении медицинской документации с фиктивным диагнозом заболевания, на основании которого оформляется и выдается военный билет.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Туле зафиксировали факт получения подозреваемой денежных средств в размере 150 000 рублей. Во время задержания 50-летняя сотрудница военкомата заблокировала двери автомобиля и начала движение, причинив телесные повреждения полицейскому. Пытаясь скрыться, она совершила наезд на второго сотрудника правоохранительных органов. Тем не менее, автомобиль злоумышленницы был остановлен. Получившие травмы сотрудники были доставлены в медицинские учреждения города".

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В то же время военным следственным отделом по Тульскому гарнизону возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Факт получения образцов оформляется актом сбора образцов для сравнительного исследования, дактилокартой (если имел место гласный сбор образцов отпечатков пальцев рук) или иными документами, составляемыми лицами, осуществляющими сбор образцов, справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа[7]. В акте указывается, что данное мероприятие проводится в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 ФЗ «Об ОРД» в целях сравнительного исследования, называется количество изъятого в качестве образца (с его описанием), указываются условия, при которых происходил сбор образцов, применяемые технические средства и их характеристики, вид упаковочного материала. В завершающей части акта делается разъяснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю органа, осуществляющего ОРД, прокурору или в суд. Б. Я. Гаврилов указывает, что акт (справка) гласного сбора образцов составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования; второй вручается под подпись владельцу образцов или его представителю; третий приобщается к материалам предварительной либо последующей оперативной поверки. К рапорту оперативного работника могут также прилагаться документы, предметы, аудио-, видеокассеты и иные технические носители информации [26 с. 215].

Рассматриваемое ОРМ имеет сходство с процессуальным действием, предусмотренным ст. 202 УПК РФ «Получение образцов для сравнительного исследования». Основное отличие данного ОРМ от следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, состоит в том, что оно преследует цель необеспечения производства судебной экспертизы, а предназначается для оперативного (непроцессуального) исследования собранных самим оперативно-розыскным органом объектов и, в частности, для проведения другого ОРМ - исследование предметов и документов (п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»). По мнению Филиппова А. Г. уголовно-процессуальное получение образцов осуществляется в соответствии с постановлением следователя и факт их получения оформляется протоколом следственного действия. Данные же, полученные в результате рассматриваемого ОРМ, оформляются, как было указано выше, актом сбора образцов для сравнительного исследования или иным документом, составляемым лицом, осуществлявшем сбор образцов, рапортом или справкой оперативного работника [32 с. 655].

Таким образом, образцы для сравнительного исследования, полученные в результате проведения ОРМ, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», не могут стать объектом судебной экспертизы и иметь доказательственное значение.

По мнению Маркушина А. Г. проверочная закупка - это ОРМ, состоящее в мнимой возмездной сделке (купля-продажа, мена, залог, аренда или выполнение работы, оказание услуги) с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного преступления, задержания лица с поличным, а также получения образца для сравнительного исследования [25 с. 213].

Названное ОРМ предусмотрено помимо ФЗ «Об ОРД» (п. 4 ч. 1 ст. 6) и Федеральным законом РФ от 8 января 1998 года № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 36).

Проверочная закупка может осуществляться как применительно к объектам, находящимся в гражданском обороте, так и к видам объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота). К последним могут относиться, например, услуги, характерные для преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ[4] и др. [29].

Применительно к объектам, изъятым из оборота, либо гражданский оборот которых ограничен, проведение проверочной закупки допускается на основании постановления, утвержденного соответствующим руководителем оперативно-розыскного органа. А. И. Бастрыкин утверждает, что необходимость вынесения такого постановления обусловлена необходимостью обеспечить неприкосновенность участников данного ОРМ, так как сам факт осуществления мнимой сделки формально может подпадать под признаки состава преступления [30 с. 366].

Например, Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержаны участники группы, подозреваемые в культивации конопли, а также последующем ее сбыте в крупном размере на территории Ставрополя.

Установлено, что ранее судимый житель краевого центра вовлек в противоправную деятельность двух своих знакомых, которые занимались подбором клиентов, а также сбытом наркотических средств.

Сотрудники полиции в рамках проведения проверочных закупок задокументировали три факта сбыта марихуаны участниками группы. В результате дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили, что в подвале гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, злоумышленники оборудовали лабораторию для культивирования конопли.

В ходе обысковых мероприятий оперативники изъяли более 60 кустов наркосодержащих растений, а также емкости для их выращивания, системы орошения, вентиляции и поддержания температурного режима и влажности. Кроме того, в гараже обнаружено и изъято более килограмма марихуаны, приготовленной для дальнейшего сбыта, и приспособления для расфасовки наркотиков.

Возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». В рамках расследования проведено пять обысковых мероприятий в домовладениях подозреваемых, следователем назначено проведение ряда различных судебных экспертиз. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Е.В. Глухова, А.Б. Сергеев писали, что проверочная закупка может осуществляться в гласно-негласной (зашифрованной) форме, т.е. сделка, например, купли-продажи заключается под видом обычного покупателя с последующим немедленным объяснением продавцу о факте проведения мероприятия, его цели, после чего осуществляются действия по проверке купленного товара, определения его происхождения и другие необходимые действия, и по результату такой закупки оформляется акт проверочной закупки [33 с. 22].

Проверочная закупка, осуществляемая в негласной форме, отличается от гласно-негласной (зашифрованной) тем, что не предусматривает немедленную легализацию и реализацию проведенного ОРМ. Результаты такой проверочной закупки оформляются, как правило, справкой сотрудника оперативно-розыскного органа, а при необходимости - объяснениями привлеченных к ее проведению граждан.

Проверочная закупка может быть осуществлена сотрудником оперативно-розыскного органа или любым другим лицом, действующим по его поручению [33 с. 23].

По мнению Заславского В.Б. объем закупки не ограничивается законом [35 с. 51]. В зависимости от поставленной задачи может приобретаться как один или несколько товаров, предметов или части вещества, материала, необходимых, например, для анализа, так и значительного количества (партии), осуществление оптовой закупки.

А.Н. Зенкин утверждает, что при проведении проверочной закупки могут использоваться специальные технические средства как для фиксации непосредственного хода и результатов мероприятия, так и для фиксации подготовительных мероприятий, например, факта пометки денежных и иных средств расчета [34 с. 36].

Практика проведения данного ОРМ показывает, что к его участию, как правило, привлекаются так называемые «понятые» или «представители общественности» и т.п. ФЗ «Об ОРД» не предусматривает обязательного участия таких лиц в проведении указанного ОРМ. Вместе с тем по мнению многих авторов [29,30,31,34] содержится указание, что изъятие наркотиков, в том числе в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», производится в присутствии не менее двух понятых. По нашему мнению, изъятие наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров должно происходить в присутствии понятых, изъятие же других предметов при проверочной закупке может происходить и без понятых, так как в нормативных актах нет указания на это требование. По нашему мнению, грамотная организация их участия необходима, так как может предоставить ценные дополнительные доказательства.

Акты гласно-негласных проверочных закупок могут передаваться лицу, производящему расследование, который может приобщить их к уголовному делу в качестве иных документов-доказательств (ст. 84 УПК РФ). При этом проводятся допросы составителей этих актов и лиц, привлеченных к участию в данном ОРМ, в качестве свидетелей. Документы, составленные по результатам негласной проверочной закупки, осуществленной лицами, оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам, не могут передаваться для приобщения к уголовному делу [30 с. 344].

Маркушин А. Г. утверждает, что исследование предметов и документов - это ОРМ, заключающееся в специальном (научном) изучении специалистом предметов и документов, полученных при проведении иных ОРМ, для определения их состояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД [24 с. 141].

Например, в отдел полиции города Ставрополя поступило заявление от директора организации, занимающейся оптовой торговлей. По его словам, в результате проверки отчётной документации за месяц, выявлена недостача крупной суммы денег.

Было установлено, что один из торговых представителей организации, используя свое служебное положение, не вносил деньги в кассу, а попросту их присваивал. Сумма причиненного ущерба организации составила более 84 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Названное ОРМ заключается в получении по результатам научного изучения предметов и документов информации о:

а) содержании документов, лицах, их исполнивших, способах и средствах копирования, их отождествлении;

б) назначении предметов, технологии, месте и времени их изготовления, качественных характеристиках и их идентификации;

в) биологических объектах (кровь, сперма, волосы и т.д.) [35 с. 54].

Проведение указанного ОРМ возможно, как по месту их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных органов, экспертных учреждений.

Проведение исследования предметов и документов предполагает применение специалистом различного рода научно-технических средств и методов. Например, использование портативного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) дает возможность исследовать (прочитать) в инфракрасных лучах залитые чернилами тексты документов; использование ультрафиолетового осветителя (УФО) дает возможность исследовать в ультрафиолетовых лучах билеты банка России, иностранной валюты и ценные бумаги, имеющие специальные способы защиты печати.

Результаты исследования предметов и документов, проведенного, например, в учреждениях системы МВД России, оформляются справкой, составленной лицом, производившим исследование. Итоги исследования, проведенного в других организациях, оформляются документами, предусмотренными ведомственными нормативными актами соответствующих ведомств (заключениями, актами экспертизы, актами исследования) [20].

По мнению А. Г. Филиппова результаты исследования специалистами из числа лиц, привлеченных к содействию на договорной основе, оформляются актом ревизии или актом проверки, который по своей форме и содержанию должен в максимально допустимых пределах соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению заключения эксперта, без внесения в него сведений об ОРД [21 с. 226].

Результаты исследования могут быть представлены дознавателю, следователю, прокурору или судье, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда объект исследования был получен с помощью лица, оказывающего конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу.

По мнению Е. С. Лапина наблюдение - это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии физических лиц либо других объектов, обеспечивающее получение оперативно-розыскной или иной значимой информации, необходимой для решения задач ОРД [22 с. 211].

А. Г. Филиппов указывает, что наблюдение предполагает применение различной технологии, обеспечивающей негласное достоверное получение и фиксацию информации, с использованием разного рода специальных технических средств (сверхчувствительные микрофоны, высокочувствительные принимающие устройства, приборы ночного видения и т.д.), позволяющих осуществлять слежение, контроль и (или) фиксацию действий, событий, фактов, обстановки в целях получения информации о признаках преступной деятельности, контактах наблюдаемого, путях передвижения, местах хранения орудий преступления и т.п. информации, необходимой для решения конкретных задач ОРД. В ходе наблюдения могут проводиться негласные фото-, видео-, кино-, аудиозапись наблюдавшихся объектов [21 с. 228].

Например, с начала марта текущего года в полицию с заявлениями по фактам краж кроссоверов обратились пять жителей Владимира. В каждом случае материальный ущерб, причиненный владельцу, варьировался от семисот тысяч до полутора миллионов рублей.

Все это время сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия, направленные на установление личностей, подозреваемых в совершении серии преступлений и их местонахождения.

Грамотно проведенная работа позволила установить, что к кражам причастны двое граждан. Более того, полицейские установили, что сообщники планируют совершить очередную кражу японского авто.

20 июля подозреваемые, находясь под контролем оперативников, приехали из столицы в город Владимир с целью совершения преступления. Ночью 21 июля злоумышленники вскрыли и похитили автомобиль «Mazda CX-5», припаркованный в одном из дворов.

Во время перегона иномарки на стационарном посту ДПС в микрорайоне Юрьевец госавтоинспекторами был остановлен автомобиль сопровождения, за рулем которого находился один из подозреваемых, 45-летний житель города Москвы. Следовавший за ним на похищенном кроссовере 42-летний местный житель попытался скрыться, однако был задержан полицейскими после непродолжительного преследования.

Впоследствии при проведении обыска, в гараже у жителя Москвы оперативниками был обнаружен и изъят автомобиль «Mazda CX-5», похищенный у жительницы города Владимира в марте.

Также полицейские обнаружили аппаратуру для несанкционированного доступа и запуска двигателя, оборудование для разукомплектования автомашин.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру расследуются шесть уголовных дел, возбужденных по ч. 4 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемые заключены под стражу. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Наблюдение может быть физическим (основанным на визуальном способе слежения), электронным (основанным на применении специальных технических средств для слежения за объектами наблюдения) или комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого.

Физическое наблюдение может осуществляться сотрудниками оперативно-розыскного органа, специализирующихся на этих методах работы, самим оперативником (непосредственное наблюдение) либо иными лицами, действующими по его поручению (опосредованное наблюдение).

Электронное наблюдение проводится сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов [22 с. 212]. Например, использование закладного электронного устройства подслушивания (или закладки) - портативного магнитофона (радиопередатчика), который негласно закладывается в объект наблюдения (помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для получения оперативно значимой информации.

Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко утверждают, что результаты наблюдения, проводимого оперативным работником либо другими лицами по его поручению оформляются итоговым оперативно-служебным документом (рапортом, актом наблюдения), а также при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, кинопленок, аудио-, видеокассет, в которых отражаются (в хронологическом порядке) развитие наблюдаемого события, связи наблюдаемого лица с другими лицами и другие обстоятельства. Эти итоговые оперативно-служебные документы могут передаваться следователю, прокурору либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело [15 с. 97].

А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова рекомендуют, что результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, используются только для решения задач ОРД. Если наблюдение осуществлял оперативник, то, как правило, он допрашивается в качестве свидетеля с целью придания доказательственного значения результатам наблюдения [16 с. 114].

О. Д. Жук утверждает, что отождествление личности - это ОРМ, заключающееся в негласной непроцессуальной идентификации человека по признакам внешности (анатомическим и функциональным), оставленным следам и продуктам жизнедеятельности [17 с. 253].

Названное ОРМ предполагает идентификацию (от лат. identifico отождествляю) лица (отождествляемого) по мысленному его образу, сохранившемуся в памяти человека (отождествляющего) (например, проходящего по делу свидетеля-очевидца, потерпевшего, или лица заявившего о без вести пропавшем, иных лиц, знакомых с искомым). Такая идентификация (отождествление) возможна по материально-фиксированным отображениям (отпечаткам пальцев, следам крови и т.д.) [21 с. 235].

Например, в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Железнодорожный район) поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений на двоих пенсионеров было совершено разбойное нападение.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по городу Ростову-на-Дону установили личность подозреваемого в данном преступлении и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи. В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что гражданин неоднократно проникал в частный дом потерпевших путем повреждения металлопластикового окна. Задержанный похитил у пенсионеров имущество на общую сумму около двадцати тысяч рублей, после чего скрылся. Среди похищенного – денежные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия и ключи от дома. В следующий раз подозреваемый, воспользовавшись похищенными ключами, открыл дверь и проник внутрь. Ударив несколько раз хозяев квартиры по голове, гражданин похитил сотовый телефон и с места преступления скрылся. Мужчина и женщина с полученными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Сотрудники полиции, в ходе проведения мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, задержали фигуранта и доставили его в отдел. Похищенный мобильный телефон полицейские изъяли и в скором времени вернут его законным владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» и «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Отождествление личности может происходить в различных организационно-тактических формах, с использованием специальных технических средств и методов (например, негласного дактилоскопирования, визуального и акустического контроля), а факт его проведения сохраняется в тайне от отождествляемого.

Маркушин А. Г. утверждает, что одной из распространенных разновидностей данного ОРМ является отождествление личности очевидцами, потерпевшими либо иными лицами по имеющимся в оперативно-розыскных органах альбомам (вспомогательным криминалистическим учетам), где систематизированным перечнем содержатся фотографии (рисунки) лиц, совершивших преступления. Используется также видеотека - совокупность видеофильмов (отдельных видеосюжетов), представленных в определенном порядке, в которых содержатся кадры с изображением фигурантов, предметов и орудий совершения преступлений, а также других объектов, представляющих оперативный интерес. Такое мероприятие осуществляется также и в процессе розыска подозреваемого с участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. В данном случае имеет место узнавание (не смешивать со следственным действием - опознаванием). Результаты такого отождествления оформляются рапортом или справкой оперативника, а также объяснением лица, узнавшего разыскиваемое лицо. В дальнейшем проведение следственного опознания узнанного лица данным потерпевшим или свидетелем невозможно [24 с. 176].

Отождествление личности по мнению П.П. Дашкова может проводиться с использованием служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам в порядке, предусмотренном нормативными актами, регулирующими деятельность службы розыскного собаководства. Результаты такого отождествления оформляются актом применения служебно-розыскной собаки [34 c.54].

Отождествляемыми объектами могут быть не только живые лица, но и неопознанные трупы, обнаруженные бесхозяйные вещи и вещи (предметы), изъятые у заподозренных лиц.

Результаты отождествления личности по утверждению М.В. Лапатникова не могут быть использованы в качестве сведений, которым возможно было бы придать доказательственное значение. Они могут быть использованы лишь в качестве ориентирующей информации [37 с. 33].

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - это ОРМ, представляющее собой совокупность действий по проникновению внутрь указанных объектов и оперативному осмотру их изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий его совершения или иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к преступлению, равно для решения иных задач ОРД.

Рассматриваемое ОРМ известно сыску давно. По мнению Р.В. Михалюка, Д.П. Разуваева оно предусматривает применение широкого круга поисковой техники, которая, как и само данное ОРМ, может применяться гласно или негласно, с зашифровкой цели мероприятия или без таковой [38 с. 49].

Гласное обследование осуществляется с согласия лиц, которым принадлежат осматриваемые объекты.

Например, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержан главный инженер одного из крупных сетевых магазинов областного центра, подозреваемый в коммерческом подкупе.

При реализации оперативных материалов полицейскими установлено, что 6 сентября 2017 года главный инженер магазина из корыстной заинтересованности получил от генерального директора строительной фирмы, в качестве коммерческого подкупа, денежную сумму в размере 63 тысячи 700 рублей. Деньги были переданы за общее покровительство в ходе выполнения ремонтных работ, а также за приемку оконченных работ, предусмотренных договором подряда.

По данному факту Московским МСО г. Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного деяния. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

При зашифрованном обследовании оперативник имеет право скрывать истинную цель проводимого мероприятия, а также использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие его личность (например, оперативник может осуществлять мероприятие путем участия в осмотре и досмотре транспортных средств, осмотре помещений и территорий в составе группы работников или сотрудников, являясь, якобы, одним из них).

Ортиков Е.В. и Теллин Д.А. доказывают, что негласное обследование осуществляется путем тайного проникновения оперативников в помещение и т.д., обследование его на предмет обнаружения отыскиваемых предметов, веществ и (или) следов [39 с. 26].

Результаты обследования, проводимого непосредственно оперативным работником, оформляются справкой или рапортом. Справка о результатах обследования, проводимого с использованием негласных оперативно-технических сил и средств, хранится в материалах оперативно-розыскного учета.

По мнению Р.В. Михалюка, Д.П. Разуваева если обследование влечет ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина (обследование жилища) (см. примечание к ст. 139 УК РФ), то необходимо на это: судебное решение (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), наличие специальной информации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), документально оформленное задание оперативно-розыскного органа. В случае же, если возникает ситуация, требующая экстренного обследования жилища, то в совокупности должно иметь место: 1) наличие случая, который не терпит отлагательства и может привести к совершению тяжкого (особо тяжкого) преступления или данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности РФ, а также мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного органа; 2) обязательное уведомление суда (судьи) о проведенном ОРМ в течение 24 часов; 3) в течение 48 часов с момента начала ОРМ получение судебного решения о проведении обследования органом, проводящем его [38 с. 50].

М.В. Семенов считает, что нарушением неприкосновенности жилища не будет являться при проведении данного ОРМ, если оно сопряжено с вхождением в это жилище с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц, либо в их отсутствие с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, дома отдыха и т.п., если мероприятие не связано с отыскиванием, осмотром вещей, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих, и если вхождение в помещение в их отсутствие представителей администрации предусмотрено правилами пребывания или условиями договора (уборка помещений, ремонт сантехнических узлов и др.) [40 с. 41].

Если во время проведения ОРМ обнаруживаются объекты, изъятые из гражданского оборота, то принимаются меры к их сохранности до проведения процессуальных действий по их изъятию либо негласному контролю за их перемещением, распространением.

По мнению А. Г. Филиппова результаты обследования могут использоваться в процессе доказывания. Здесь следует заметить, что тайное обследование жилища, затрагивающее конституционные права человека и гражданина, возможно осуществить только на основании судебного решения: судье руководителем оперативно-розыскного органа направляется мотивированное постановление о проведении обследования жилого помещения и материалы, обосновывающие необходимость его проведения. Эти материалы и постановление имеют ограничительный гриф «секретно» (или «совершенно секретно»). Поэтому представление и использование их в уголовном процессе диктует соблюдение соответствующих требований [32 с. 677].

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова утверждают, что контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это ОРМ, состоящее в негласном отборе и изучении почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений в организациях связи, основываясь на судебном решении, в целях получения оперативно-розыскной информации [31 с. 242].

Например, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю при силовой поддержке бойцов спецназа задержаны экс-глава администрации Читинского района и его подчиненный, возглавляющий Управление имущественных и земельных отношений и архитектуры администрации Читинского района, которые подозреваются в даче и получении незаконного денежного вознаграждения.

Оперативники установили, что несколько лет назад действующий на тот момент глава администрации Читинского района вместе с гражданином 1972 года рождения решили на безвозмездной основе получить в личное пользование земельный участок в Читинском районе общей площадью более 21 гектара. На данном участке подозреваемые намеревались создать дачное товарищество и продавать участки под строительство. Для реализации незаконных действий, связанных с получением земли и ее оформлением, глава района и его подельник привлекли начальника Управления имущественных и земельных отношений и архитектуры, пообещав ему вознаграждение в сумме один миллион рублей.

В мае 2017 года в качестве расчета злоумышленники передали оказавшему содействие чиновнику пять земельных участков общей стоимостью свыше 900 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские и следователи проводят обыска по месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых. В отношении главы Читинского района и его подельника следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки), в отношении начальника Управления имущественных и земельных отношений и архитектуры администрации Читинского района - по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева утверждают, что названное ОРМ надо отличать от следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ («Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка») потому, что: 1) познавательную деятельность осуществляет должностное лицо оперативно-розыскного органа, а не следователь; 2) эта деятельность урегулирована оперативно-розыскным законодательством, а не уголовно-процессуальным [30 с. 327].

Рассматриваемое ОРМ заключается в выявлении, обнаружении, проверке содержимого, изучении содержания информации, отслеживании перемещения указанных отправлений и сообщений, исходящих от конкретных лиц, либо адресованных конкретным лицам, представляющим оперативный интерес.

По мнению А. Г. Филиппова под почтовыми отправлениями понимается адресованные письменная корреспонденция (различного вида письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли и мелкие пакеты), посылки, прямые почтовые контейнеры [21 с. 266].

Телеграфное сообщение - это предоставляемые операторами телеграфной связи услуги «телеграмма» (прием, передача, обработка, хранение и доставка адресату телеграмм) и услуги «телекс» (установление временного соединения для приема и передачи текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским оборудованием в сети Телекс. Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 222 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи»).

К иным сообщениям может быть отнесено, например, письменное сообщение, которое допускается бланком почтовых переводов денежных средств делать отправителю при пересылке денег.

Рассматриваемое ОРМ ограничивает установленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ [2] право человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а потому в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» осуществляется только на основании судебного решения при наличии данных о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия.

Максимальный срок мероприятия не может превышать 6 месяцев и указывается в судебном постановлении. При необходимости продления мероприятия судья принимает об этом отдельное решение на основании новых представленных материалов.

В.В. Иванов считает, что данное ОРМ проводится органами ФСБ и МВД России. Должностные лица этих оперативно-розыскных органов могут привлекать к проведению этого мероприятия работников оператора связи [36 с. 44].

При обнаружении в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных к пересылке (огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие, основные части огнестрельного оружия, электрошоковые устройства, искровые разрядники, наркотики, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества), оператор связи ставит в известность вышеназванные органы, которые принимают решение о проведении или не проведении ОРМ [36 с. 45].

Например, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Пятигорску 28 12. 2017 задержан подозреваемый в совершении серии краж из домовладений.

В конце ноября и начале декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску с заявлениями обратились несколько потерпевших. Граждане сообщали, что из их домовладений, находящихся в частном секторе, похищено имущество.

Предварительным следствием установлено, что злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяев, путем отжима пластиковых окон проникал в частные домовладения пятигорчан, откуда похищал денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более полутора миллионов рублей. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России ttps://мвд.рф/news/item/11910975/)

Необходимо отметить, что цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не образует ОРМ, а является мерой контроля, который регламентируется уголовно-исполнительным законодательством.

М.В. Лапатников утверждает, что в ходе данного ОРМ с названных отправлений при необходимости могут сниматься копии, делаться фотоснимки, видеозапись содержимого, изыматься рукописные бланки, заполненные пользователем услуг связи, отбираться образцы предметов и веществ, сниматься отпечатки пальцев рук и др. [37 с. 63].

Результаты данного ОРМ оформляются в соответствии с требованиями специальных межведомственных и ведомственных нормативных актов закрытого характера.

По мнению В. П. Лаврова прослушивание телефонных переговоров (далее - ПТП) - это ОРМ, заключающееся в негласном контроле за речевым общением (слуховом контроле) за обоими пользователями услуги телефонной связи и фиксации этих разговоров с использованием средств прослушивания и (или) фиксации телефонных переговоров [26 с. 108].

Следует заметить, что прослушивание телефонного разговора только одного пользователя услуги связи без вторжения в сети связи, в том числе с использованием специальных технических средств, не образует данного ОРМ, а представляет собой разновидность электронного наблюдения.

ПТП, согласно ч.ч. 2, 4, 10 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», проводится на основании судебного решения при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия; либо на основании мотивированного постановления, вынесенного руководителем оперативно-розыскного органа, в случаях, не терпящих отлагательства, которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, а также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц - по их заявлению или с их согласия в письменной форме.

ПТП может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости продления срока судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов (ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»).

По мнению Б. Я. Гаврилова прослушиваться могут только переговоры, ведущихся с телефонов конкретных лиц, либо находящихся по определенному адресу, где постоянно или временно проживает, может скрываться, откуда-либо куда может звонить лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях [26 с. 101].

ПТП необходимо отличать от следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись переговоров» утверждает А. Г. Маркушин, В. В. Казаков.

Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом учреждений, исполняющих уголовное наказание (ч. 5 ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ в ред. от 2 января 2006 года № 8-ФЗ). Поэтому такой контроль телефонных разговоров не образует рассматриваемого ОРМ [24 с. 221].

В.В. Иванов обосновывает [36], что ПТП, как правило, сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные носители. Эти носители информации с оригиналами записей контролируемых переговоров в случае необходимости могут использоваться в процессе доказывания; могут передаваться следователю с разрешения исполнителя ОРМ, если при этом не будут разглашены сведения, составляющие государственную тайну. Фонограмма с такой записью направляется следователю с сопроводительным письмом или постановлением, утвержденным руководителем оперативно-розыскного органа. В целом, результаты данного ОРМ, как и его порядок проведения, регламентируются специальными ведомственными и межведомственными нормативными актами [25 с. 230].

В.В. Иванов отмечает, что операторы связи обязаны в соответствии с законодательством РФ оказывать содействие и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ПТП на сетях связи, а также принимать меры к недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения ПТП [36].

М.В. Лапатников отмечает, что ПТП урегулировано также разделом III Конвенции ЕС от 29 мая 2000 года «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» [37].

Снятие информации с технических каналов связи - это ОРМ, заключающееся в негласном контроле и фиксации с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

М.В. Семенов отмечает, что к техническим каналам связи относят телексные, пейджинговые, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, компьютерные сети [40].

Содержание оперативно-технических действий данного ОРМ заключается в сканировании технического канала, радиоперехвате, копировании и других операциях с последующим фиксированием информации на магнитных, бумажных, электронных носителях отмечает М.В. Семенов [40].

Рассматриваемое ОРМ осуществляется только на основании судебного решения. Как правило, оно проводится специализированными подразделениями органов внутренних дел и ФСБ. Возможно при этом привлечение сотрудников организаций, технические каналы и средства связи которых задействуются для снятия информации, а также других специалистов [25 с. 232].

Порядок проведения данного ОРМ и оформление его результатов регламентируются отдельными межведомственными и ведомственными нормативными актами.

Так, например, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в краже имущества установлен и задержан. Им оказался 34-летний житель соседнего региона. Как выяснилось, в ноябре этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время по семи фактам тайного хищения чужого имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, сопряженная с незаконным проникновением в жилище». В отношении гражданина избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Полицией проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, МВД России https://мвд.рф/news/item/11910975/)

Результаты рассматриваемого ОРМ оформляются сотрудником оперативно-розыскного органа справкой или рапортом. Полученные носители информации могут быть в дальнейшем представлены следователю для использования в процессе доказывания по уголовным делам при отсутствии в них сведений, составляющих государственную тайну.

А. Г. Филиппов утверждает, что оперативное внедрение - это ОРМ, заключающееся в конспиративном вводе сотрудника оперативного подразделения и (или) лица, оказывающего ему конфиденциальное содействие, в криминальную среду или на соответствующие объекты, добывании оперативно-розыскной информации, указывание воздействия на лиц, представляющих оперативный интерес, и ином участии для решения задач ОРД [32 с. 656].

Итак по мнению А. Г. Маркушина, содержание оперативного внедрения составляют: а) процесс ввода, проникновения на объекты оперативного внедрения; б) закрепление на объекте внедрения; в) получение доступа к сведениям, интересующим внедренного субъекта; г) создание обстановки, способствующей получению информации внедренными субъектами; д) проведение внедренными лицами разведывательно-поисковых мероприятий; е) выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес; ж) установление контакта (доверительных отношений) с выявленным фигурантом оперативной заинтересованности; з) сбор оперативно-розыскной информации; и) иные действия, проводимые в целях решения задач ОРД [25 с. 233].

По мнению О. Д. Жука объектами оперативного внедрения могут быть: организованные преступные группы и преступные сообщества; отдельные лица, заподозренные в подготовке, совершении и (или) сокрытии преступлений; организации, находящиеся под контролем преступности; участки местности, жилые районы со сложной криминогенной (криминальной) обстановкой [17 с. 385].

В ходе оперативного внедрения внедренное лицо может самостоятельно осуществлять любое ОРМ, не требующее разрешения на их проведение.

О. Д. Жук считает, что оперативное внедрение предусмотрено не только ФЗ «Об ОРД», но и международно-правовыми актами: Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 года, г. Палермо, Италия), Конвенцией Европейского Союза «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» (29 мая 2000 года), в которых, в частности, предусмотрено проведение совместных агентурных операций против транснациональной организованной преступности [17 с. 386].

Так, например, «Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке задержаны двое местных жителей 41 и 52 лет при попытке продать гладкоствольный пистолет калибра 9 миллиметров и охотничьи патроны».

По результатам проведенной экспертизы пистолет является продукцией кустарного производства. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с республиканскими управлениями ФСБ и Росгвардии обнаружили подпольную мастерскую по переделке и изготовлению оружия, оборудованную в квартире, принадлежавшей одному из подозреваемых.

Также в ходе проведенных обысков по местам жительства и пребывания задержанных обнаружено и изъято более десятка нарезных карабинов и гладкоствольных ружей различных марок.

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование продолжается, устанавливается возможная причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа или сообщением лица, оказывающего конфиденциальное содействие. С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров считают, что полученная внедренным лицом оперативно-розыскная информация, имеющая значение для собирания доказательств совершения преступления разрабатываемыми лицами, может быть использована в процессе доказывания [18 с. 241]. Но при этом надо иметь в виду, что при придании гласности сведений, связанных с внедрением лица в преступную среду, необходимо получить на то письменное согласие этого лица.

Е. С. Дубоносов определил, что контролируемая поставка - это ОРМ, состоящее в негласном контроле за перемещением (поставкой, покупкой, продажей, перевозкой, пересылкой) предметов, вещественных объектов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся предметами и орудиями преступлений, в целях получения информации о признаках преступления [12 с. 354].

Контролируемая поставка может осуществляться как внутри одной страны, так и на территории нескольких государств на основании Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 года), вышеназванными Конвенцией ООН 2000 года и Планом совместных действий ЕС и России в борьбе с организованной преступностью 2000 года считает Е. С. Дубоносов [12 с. 355].

В Конвенции ООН 2000 года говорится, что контролируемая поставка наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями относится к специальным методам расследования, которые осуществляются компетентными органами государств-участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью. В этой же Конвенции дано определение контролируемой поставки, как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

А. Г. Филиппова считает, что предметом контролируемой поставки, например, могут быть: наркотики, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, стратегическое сырье, а также любые товары, составляющие предмет официального коммерческого договора [21 с. 388].

Контролируемая поставка проводится на основании мотивированного постановления, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД, в случае, если объектами ОРМ являются предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»). Не требуется вынесение постановления на проведение данного ОРМ применительно к другим объектам.

Е. С. Лапин считает рассматриваемое ОРМ, как правило, проводится по комплексному плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося его инициатором, и согласованному с руководителями других органов исполнительной власти, привлекаемых к его реализации. В плане указываются: поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации участников, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, порядок использования полученных результатов. При этом в планах и постановлениях на проведение этого ОРМ запрещается указывать сведения о личности привлекаемых к его осуществлению штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие [22 с. 231].

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от достигнутых целей и решенных задач, а также от того, кто проводил ОРМ: рапортом, справкой, доверенностями, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными физическими носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам.

По мнению Е. С. Лапина оперативный эксперимент - это ОРМ, заключающееся в конспиративном воссоздании отдельных обстоятельств (условий, обстановки) противоправного события и совершения опытных действий, необходимых в целях пресечения преступлений, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки версий и полученной информации о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых фактических данных о противоправной деятельности [22 с. 234].

Конспиративность оперативного эксперимента означает маскировку его цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру эксперимента очень узкого круга оперативников.

Например, бывает, что фигурант готовит то или иное преступление и оперативно-розыскному органу об этом стало известно, к примеру через агентов; в этом случае при определенных условиях, в том числе при обеспечении безопасности третьих лиц, этому фигуранту может быть оставлена возможность довести свое намерение до конца под фактическим контролем оперативников.

По мнению П.П. Дашкова [34 с. 33] рассматриваемое ОРМ заключается в непроцессуальном проведении специальных опытных действий, содержание которых может включать создание, воссоздание и использование условий для проявления криминальных намерений заподозренных лиц, обнаружения предмета преступления (установления негласного контроля за предметом преступления), обнаружения орудий и средств совершения преступления, а также для проверки оперативных данных. Например, к таким опытным действиям могут относиться контролируемое перемещение предмета взятки от участника ОРМ к лицу, вымогающему взятку; установление предметов преступления (природные драгоценные камни, радиоактивные материалы, ядовитые вещества, наркотические средства, поддельные деньги и т.д.), которые представляют интерес для посягающих, с последующим контролем за этими предметами.

Эксперимент может заключаться и в постановке опытных действий психологического характера, например, проверка реакции заподозренного лица на демонстрируемые предметы, видеозапись, фотографические снимки и т.д.

Е.В. Глухова, А.Б. Сергеев считают, что условия проведения эксперимента не должны провоцировать (подстрекать) лицо к совершению противоправных действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей правомерным путем, лишении возможности избирательности поведения [33 с.24].

Если в ходе эксперимента заподозренное лицо совершает преступление, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по предусмотренной нарушенной этим лицом уголовно-правовой норме.

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, - актом оперативного эксперимента, который по своей форме и содержанию в допустимых пределах должен соответствовать требованиям приложения 107 к ст. 476 УПК РФ, без указания сведений, составляющих государственную тайну. К акту приобщаются физические носители информации, полученные в результате видео-, аудиозаписи, фото-, киносъемки и т.д., которые могут использоваться в процессе доказывания [32 с. 673].

Результаты оперативного эксперимента могут быть использованы для возбуждения уголовного дела и доказывания по нему, для определения тактики проведения ОРМ, для определения тактики производства следственных действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования, необходимо отметить следующие основные положения и выводы.

Настоящее исследование предпринято в целях оценки оперативно-розыскной деятельности (ОРД) – как вида деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Основными целями ОРД являются добывание информации, выявление скрытых преступлений, признаков и фактов преступной деятельности, их субъектов, розыск скрывшихся лиц. Данное направление деятельности установлено и санкционировано государством.

Основным направлением ОРД является защита интересов граждан и государства, ОРД является строго подконтрольной. ОРД реализуется посредством применения специфических средств и методов, к которым относят оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Таким образом, в первой главе курсовой работы, были рассмотрены общие положения о оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ)

В ходе проведённого исследования мы пришли к заключению о том, что оперативно-розыскные мероприятия – это составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, который состоит из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач, в рамках которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы.

Подводя итог второй главе курсовой работы, следует отметить, что в рамках исследования изучено действующее Российское законодательство, ОРМ носят разведывательно-поисковый характер, и направлены на получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления, о наличии материальных следов противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан.

Проведение ОРМ имеет место только в том случае, если иными средствами невозможно обеспечить выполнение поставленных задач.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении ОРД проводятся следующие ОРМ:

1) опрос;

2) наведение справок;

3) сбор образцов для сравнительного исследования;

4) проверочная закупка;

5) исследование предметов и документов;

6) наблюдение;

7) отождествление личности;

8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

10) прослушивание телефонных переговоров;

11) снятие информации с технических каналов связи;

12) оперативное внедрение;

13) контролируемая поставка;

14) оперативный эксперимент.

При проведении ОРМ используются информационные системы, видео– и аудиозапись, кино-и фотосъемка.

Так, совершенно уместно мы думаем утверждать, что, если ОРМ связаны с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, то они реализуются посредством использования оперативно-технических сил и средств органов Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими ОРД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты органов законодательной и исполнительной

власти

Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217АШ Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 413—419; Российская газета. 1998. 10 дек. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/© КонсультантПлюс, 1992-2017 (дата обращения 08.12.2019).
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) http://www.consultant.ru/popular/ukrf/© КонсультантПлюс, 1992-2018 (дата обращения 08.12.2019).
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017 © КонсультантПлюс, 1997-2018(дата обращения 08.12.2019)
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) © КонсультантПлюс, 1997-2017(дата обращения 08.12.2019)
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) © КонсультантПлюс, 1997-2018(дата обращения 08.12.2019)
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» © КонсультантПлюс, 1997-2017
Журнал учета распоряжений о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (рекомендуемый образец) (Приказ МВД России от 01.04.2014 N 199 (ред. от 17.04.2018)) из информационного банка «Деловые бумаги» (дата обращения 08.12.2019)
Поручение о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий (образец заполнения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017) из информационного банка «Деловые бумаги»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru(дата обращения 08.12.2019)

II. Учебники, учебные пособия

Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для вузов / А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с.
Гриненко А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / А. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05035-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B4D2E17C-8503-4D7C-AB7B-C6B2F29664DF.
Гриненко А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —https://www.biblio-online.ru/book/D5B32891-3C94-4686-9622-ECD9598C3207
Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1.
Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 379 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05050-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/11A35313-CFEC-4FC9-ACBD-6E3598C7E579.
Егоров Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC.
Егоров Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC.
Есина А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9433-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01F5285D-2343-4406-9593-1C9B7688B2D9.
Жук О. Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. М.: Альфа-М, 2010. - 480 c.
Кехлеров С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1 : практ. пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с.
Кехлеров С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2 : практ. пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с.
«Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) (Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017) из информационного банка «Постатейные комментарии и книги»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru(дата обращения 08.12.2019)
Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-02369-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2E9024CC-A677-44D4-B59D-62B83EC1BF73.
Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05040-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34E4216-68C2-482A-9E4E-F0AAE1804F15.
Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8.
Маркушин А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для вузов / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05158-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1A3AE126-A86A-410B-8649-69896B92F0F6.
Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03757-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/782F019A-1C70-457F-BD2D-96ABF3A65051.
Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общ. ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05405-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00.
.Уголовное право России. Общая часть[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F;
Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508;
Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864.
Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 425 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B;
Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABAB-A4064CB4B047.
Филиппов А. Г. Криминалистика. Полный курс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 855 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA.

III. Статьи из периодических изданий

Глухова Е.В., Сергеев А.Б. Законодательная регламентация использования результатов ОРМ в уголовном судопроизводстве в соотношении с европейскими установками законности их (ОРМ) проведения («Российский следователь», 2017, N 11) из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 04.01.2018)
Дашков П.П. Подмена уголовно-процессуальных действий оперативно-розыскными мероприятиями // «Законность», 2017, N 1 из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 05.01.2018)
Заславский В.Б. К вопросу об обжаловании прокурором судебных решений о производстве оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан // Законы России: опыт, анализ, практика, 2017, N 7 из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2018 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 09.01.2018)
Иванов В.В. К вопросу о правовом регулировании отдельных условий проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и перспективы его совершенствования «Российский следователь», 2016, N 11 из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2018 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 12.01.2018)
Лапатников М.В. Спорные вопросы толкования критерия пассивного поведения сотрудников правоохранительных органов в контексте позиций Европейского суда по правам человека по вопросу об отграничении правомерного оперативно-розыскного мероприятия от провокации // «Российская юстиция», 2016, N 3 из информационного банка «Юридическая пресса» 1992-2018 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 12.01.2018)
Михалюк Р.В., Разуваев Д.П. О состоянии законности при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности // «Прокурор», 2016, N 3 из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 10.01.2018)
Ортиков Е.В., Теллин Д.А. Опротестование прокурором судебных постановлений о разрешении производства оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан // «Законность», 2017, N 3. Из информационного банка «Юридическая пресса»1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 09.01.2018)
Семенов М.В. Новый план внедрения технических средств для проведения ОРМ // «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, N 6. Из информационного банка «Бухгалтерская пресса и книги» 1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 11.01.2018)
Степанова Е.В. Основные требования, предъявляемые к проведению оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» // «Российский следователь», 2016, N 10 из информационного банка «Юридическая пресса» 1992-2017 КонсультантПлюс contact@consultant.ru (дата обращения 13.01.2018)