Понятие оперативно-розыскной деятельности и общая характеристика ее задач

Содержание:

Введение

Оперативно-розыскная деятельность является разновидностью деятельности, регулирование которой сопряжено с огромными сложностями. В большой степени это связано с самим характером ОРД, которая сама по себе в какой-то степени находится на грани легальности. Своими корнями оперативно-розыскная деятельность уходит в далекое прошлое, ведь необходимость в раскрытии преступлений и охране устанавливаемых законами прав и обязанностей существовала еще с появления самих законов. Государственная охрана также берет свои истоки из далекого прошлого. Необходимость в охране государственных лидеров, в охране объектов, обладающих огромной значимостью для существования государства, появилась также с появлением таковых. И хоть само по себе регулирование ОРД на уровне законов - явление новое, однако истоки всего этого, как видно, уходят в историю.

Эта новизна обуславливает необходимость рассмотрения множества специфичных вопросов, которые до настоящего времени в теории разработаны мало. Одним из таких вопросов являются задачи оперативно-розыскной деятельности, чем и обуславливается актуальность предложенной темы.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности и ее задачами.

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального законодательства, положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и подзаконных нормативно-правовых актов, связанных с регулированием ОРД, а также монографическая, научная, учебная и специальная юридическая литература по данной проблематике.

Цель курсовой работы заключается в обобщении теоретических положений и норм законодательства в сфере регулирования оперативно-розыскной деятельности и ее задач в Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• исследовать понятие и соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголовно-процессуальной;
• дать общую характеристику задач оперативно-розыскной деятельности;
• исследовать особенности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;
• выявить особенности розыска скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных и без вести пропавших лиц;
• проанализировать особенности установления имущества, подлежащего конфискации.

Теоретической основой исследования являются работы А.В. Богданова, А.В. Гыскэ, Ю.А. Джахбарова, Е.С. Дубоносова, В.И. Зажицкого и других авторов.

Методологической основой исследования послужили такие методы исследования, как: специально-юридический, сравнительно-правовой и другие приемы обобщения научного материала и практического опыта.

Структура курсовой работы включает введение, две главы, разделенные на пять параграфов, заключение и список использованных источников.

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и общая характеристика ее задач

1.1 Понятие и соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголовно-процессуальной стороны

Оперативно-розыскная деятельность является одной из форм правоохранительной работы и равнозначна с другими ее видами, она осуществляется государством в публично-правовых целях и объективно связана с ограничением прав и свобод граждан, вторжением в их личную жизнь.

Статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»^[1] (далее – ФЗ об ОРД) определяет оперативно-розыскную деятельность как вид деятельности, выполняемой открыто и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом в пределах их полномочий путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Из данного законодательного определения оперативно-розыскной деятельности, ориентированной на охрану личности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств, формулируется определенная логическая последовательность. При этом, на первый план выходит задача выявления преступлений, что предопределяет реализацию оперативно-розыскной деятельности в форме сбора информации о преступных деяниях, которые носят латентный характер: коррупционных деяниях, экономических преступлениях, преступлениях в области незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, а, кроме того, деяниях, относящихся к организованной криминальной деятельности. Из этого следует, что законодательное определение понятия оперативно-розыскной деятельности является базовым для уяснения сущности и содержания как указанной деятельности в целом, так и ее отдельных элементов и видов (направлений).

В данном определении отчетливо прослеживается мысль о самостоятельном, сугубо специфическом характере оперативно-розыскной функции, отличной от административно-правовой, уголовно-процессуальной, а также уголовно-исполнительной функции. При этом, обособление оперативно-розыскной от других функций прослеживается по всем государственно-правовым критериям: по правовым основаниям реализации, оперативно-тактическим формам и методам решения определенных задач, комплексу организационно-структурного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения.

К.К. Горяинов и В.С. Овчинский трактуют оперативно-розыскную деятельность в узком и широком смысле. В узком значении оперативно-розыскная деятельность – это основанный на положениях федерального законодательства вид социально полезной юридической государственной деятельности уполномоченных законодателем субъектов, который представляет собой систему поведенческих актов конспиративного и открытого применения специальных сил, средств и методов, кроме того выполнения оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-тактических действий и принятия оперативно значимых решений, реализуемых с целью защиты человека и общества от преступных посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности достижения данной цели путем реализации других законных средств^[2]. При широкой интерпретации оперативно-розыскной деятельности изменяется содержание одного из основных ее субъективных элементов – цели. Вместо ее узкой направленности (защита охраняемых законом объектов от преступных посягательств) на первый план выступает обеспечение безопасности человека и общества (в том числе обеспечение безопасности государства).

А.Ю. Шумилов рассматривает оперативно-розыскную деятельность в качестве комплексного вида государственной сыскной деятельности, содержанием которой является система поведенческих актов участников, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, как правило, тайно для достижения предусмотренных в нем целей и решения задач^[3].

По мнению В.И. Зажицкого, оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство – два вполне самостоятельных вида государственной деятельности, каждый из которых обладает собственными отличительными свойствами и признаками. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве по уголовным делам не должно каким-либо образом приводить к их сращиванию, к подмене оперативно-розыскными способами и методами уголовно-процессуальных средств и способов раскрытия преступлений. Тем самым, полиция не должна собой заменять юстицию^[4]. В данном определении и толковании отчетливо обозначается самостоятельная сущность оперативно-розыскной деятельности.

ФЗ об ОРД в ст. 13 определил шесть государственных органов, которые в своей организационной структуре имеют оперативные подразделения, правомочные выполнять оперативно-розыскную деятельность. Данные субъекты представляют собой центральное звено оперативно-розыскных правоотношений. Это определено тем, что отношения в рассматриваемой области просто не могут возникнуть без их участия. Лишь перечисленные государственные органы располагают монополией в вопросах реализации оперативно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 ФЗ об ОРД оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Эта цель во многом сходится с задачами, зафиксированными в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ^[5] (далее – УК РФ): защита прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, также и окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от различных преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предотвращение преступлений. В этой связи оба закона определяют одно общее направление – защита интересов личности, общества и государства.

Специфика обладающей, зачастую, закрытым характером оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что лицо, которое является объектом оперативно-розыскных мероприятий, может и не иметь какие-либо сведения об их проведении, более того оно и не должно знать об этом при грамотной организации проведения соответствующих мероприятий, поскольку предполагается безусловное сохранение в тайне от субъекта разработки действий оперативных сотрудников. Тем самым, у лиц отсутствует возможность оценить законность и обоснованность ограничения их конституционных прав.

В отечественной юридической литературе чаще всего оперативно-розыскную деятельность сравнивают с профессиональной сыскной деятельностью (контрразведывательной, разведывательной, также частной детективной и охранной деятельностью); уголовно-процессуальной деятельностью; административно-процессуальной деятельностью^[6].

Исходя из темы исследования, наибольший интерес представляет соотношение именно оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. В целом же оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность по своим целям совпадают. Как уже указывалось выше, в соответствии со ст. 1 ФЗ об ОРД данный вид деятельности осуществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Составной частью предназначения уголовного судопроизводства служит защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ^[7] (далее – УПК РФ)). В частности, на схожесть задач и целей оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности обращается большое внимание в юридической литературе.

Тем самым, оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство представляют собой совокупность процессуального и не процессуального, которое выражается не только в осуществлении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, тем самым она включает не только лишь процедурные вопросы, а вместе с приобретением информации также предполагает ее использование, принятие решений как процессуального, так оперативно-розыскного характера.

В интересах уголовного судопроизводства использование результатов оперативно-розыскной деятельности разделяется на основные направления: в качестве доказательств; в качестве основания принятия процессуального решения; в качестве ориентирующей информации, применяемой по уголовным делам в тактических целях.

4 июля 2003 г. в Федеральном законе №92-ФЗ^[8] в первый раз на законодательном уровне произошло легальное закрепление понятия результатов оперативно-розыскной деятельности. Дополнив пунктом 36.1 статью 5 УПК РФ, законодатель установил, что под результатами оперативно-розыскной деятельности нужно понимать полученные в соответствии с ФЗ об ОРД сведения о признаках готовящегося, совершаемого или совершенного преступления; субъектах, готовящих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Сравнительный анализ положений уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства позволяет констатировать, что образуемые на их основе отрасли права являются процессуальными элементами системы. Они в совокупности направлены на обеспечение применения норм уголовного закона, точнее, правильную квалификацию деяния, сбор доказательственной информации для этого, а в результате – принятие правового решения по преступлению. При этом, как оперативно-розыскное, так и уголовно-процессуальное законодательство регламентируют свои собственные формы, силы, методы добывания, проверки и применения информации о преступлении. Присутствие же специфических отраслевых особенностей в виде предмета и метода правового регулирования свидетельствует об уникальной функциональной характеристике данных правообразований, что не позволяет говорить о том, что оперативно-розыскное право является подотраслью уголовно-процессуального права или наоборот^[9].

Тем не менее, бесспорно, что окончательное осуществление целей и задач уголовного закона происходит в ходе уголовного процесса. Решение таких задач как выявление, пресечение и раскрытие преступлений осуществляется в пределах предварительного расследования путем осуществления как следственных (иных процессуальных действий), так и в случае необходимости – оперативно-розыскных мероприятий. Результативность осуществления задач также обеспечивается посредством использования криминалистических знаний и методик^[10].

Таким образом, уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность являются составной частью общего понятия деятельности, все вышеуказанные характеристики полностью применимы в отношении них. Каждый из этих видов деятельности представляет собой упорядоченную совокупность действий, реализуемых их участниками. Она выполняется определенными должностными лицами государственных правоохранительных органов и в этом значении является государственной правоохранительной деятельностью. Несмотря на собственное правовое регулирование, оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность тесно связаны между собой, что предопределено необходимостью наиболее эффективного сочетания сил и средств правоохранительных органов для раскрытия и расследования совершенных преступлений.

1.2 Общая характеристика задач оперативно-розыскной деятельности

Статья 2 ФЗ об ОРД включает в себя четкий перечень задач оперативно-розыскной деятельности, при этом, задачи содержатся также в других его нормах, например, в ч. 2, 3 ст. 7, ст. 8.1.

В соответствии со ст. 2 ФЗ об ОРД к общим задачам оперативно-розыскной деятельности, когда существует действительная общественная опасность совершения преступлений, относятся:

- выявление, предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений, а также обнаружение и установление лиц, их готовящих, совершающих или совершивших;

- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.

К специфичным задачам ФЗ об ОРД причисляет добывание сведений o действиях или событиях, формирующих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Федеральным законом от 21.12.2013 №369-ФЗ^[11], в свою очередь, эти задачи были дополнены похожими мерами по добыванию сведений в области угроз для информационной безопасности РФ.

По мнению Е.В. Кузнецова, основные задачи оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации представляется целесообразным разбить на четыре блока:

- выявление, предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений, а также обнаружение и установление лиц, их готовящих, совершающих или совершивших;

- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших;

- добывание сведений о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

- установление имущества, подлежащего конфискации^[12].

В качестве дополнительных задач оперативно-розыскной деятельности можно выделить следующие.

Во-первых, задачи, следующие из положений ч. 2, 3 ст. 7 ФЗ об ОРД. Их можно выразить как сбор нужных для принятия решений сведений.

Во-вторых, задача, вытекающая из ст. 8.1 ФЗ об ОРД. Эту задачу можно сформулировать как определение факта установления зарубежным инвестором либо группой лиц, в которую входит зарубежный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, обладающим стратегическим значением в деле обороноспособности страны и безопасности государства, а также факта присутствия между зарубежным инвестором и третьими лицами договоренности и (или) их согласованных действий, направленных на введение подобного контроля.

Кроме этого, содержание положений ФЗ об ОРД дает возможность выделить также и другие задачи: установление личности неопознанных трупов; обеспечение безопасности охраняемых субъектов. Все это в совокупности говорит об обширной направленности задач оперативно-розыскной деятельности, которая имеет гораздо более широкий круг и сферу использования^[13].

Тем не менее, во всех случаях розыскные действия проводятся либо в рамках раскрытия преступления, расследования уголовного дела, либо для исполнения приговора суда по определенному уголовному делу. Эти задачи находятся в неразрывной связи с преступлениями, и вследствие этого являются частным проявлением задач первого блока (раскрытия и предупреждения преступлений).

2. Особенности отдельных задач оперативно-розыскной деятельности

2.1 Особенности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений - это, с одной стороны, самостоятельные, а с другой - взаимосвязанные виды деятельности государства в лице правоохранительных и иных уполномоченных органов, направленных на сохранение порядка в стране, защиту общественных отношений.

УПК РФ не содержит определений вышеуказанных понятий, что способствует появлению плюрализма мнений относительно их характеристик, содержания, особенностей и иных характерных отличий.

В целях определения содержания таких правоохранительных видов деятельности как выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений следует обратиться к общим представлениям относительно содержания указанных понятий вне рамок уголовно-процессуального законодательства.

Так, трактовка понятия «выявление» включает в себя следующие понятия - действия: сделать явным, обнаружить, показать, сделать очевидным, проявить, вскрыть.

С учетом указанных трактовок и процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, выявление преступлений включает в себя обнаружение факта совершения преступления, установление подозреваемого и сбор достаточных доказательств для предъявления подозреваемому обвинения в суде.

Как и любое процессуальное действие, выявление преступлений сопровождается применением определенного комплекса методов, используемых уполномоченными на то субъектами правоохранительной деятельности. К числу таковых методов можно отнести наблюдение, перехват сообщений, методы идентификации по отпечаткам пальцев и другие^[14].

При выявлении преступлений особое значение имеет установление подозреваемого. Так, например, способ действия или метод, используемый преступником для совершения преступления, иногда помогает идентифицировать подозреваемого, поскольку многие правонарушители неоднократно совершают преступления аналогичными способами. Метод взломщика входа в дом, тип украденного имущества или вид обмана, практикуемый на жертве мошенничества, позволяют предположить, кто несет ответственность за преступление.

Вариантом установления подозреваемого можно назвать визуальную идентификацию преступника жертвой. Сотрудники полиции, как правило, показывают потерпевшему или свидетелю, которые считают, что они могут опознать преступника, фототеку лиц, ранее совершивших противоправные деяния. Подозреваемого, идентифицированного таким образом, обычно просят принять участие в опознании людей с аналогичными характеристиками. При этом, потерпевший или свидетель определяют из числа представленных на опознание лиц подозреваемого.

Вместе с тем, визуальная идентификация имеет некоторые сложности применения. Так, исследователям давно известно, что свидетели зачастую ненадежны и что большинство неправомерных обвинений являются результатом ошибочной идентификации свидетелей. Также ученые полагают, что межрасовая идентификация способствует ошибочной идентификации, поскольку представители одной расы могут испытывать трудности с различением представителей другой расы. Аналогичным образом, ассимиляция после происшествия - процесс, посредством которого свидетели включают новую информацию после инцидента, - может существенно изменить восприятие преступника. Наконец, стресс от преступления в целом и наличие оружия в частности также снижают надежность показаний свидетелей.

Сбор достаточных доказательств является основным фактором, способствующим привлечению подозреваемого к уголовной ответственности. В такой ситуации необходимо, чтобы органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, собрали достаточные юридически приемлемые доказательства для того, чтобы убедить судью или присяжных в виновности подозреваемого^[15].

Но довольно часто бывают ситуации, когда правоохранительные органы достаточно уверены в том, что конкретное лицо несет ответственность за преступление, но могут по-прежнему не иметь возможности установить вину с помощью юридически приемлемых доказательств. Для получения необходимых доказательств правоохранительные органы используют различные полномочия и процедуры. Поскольку эти полномочия и процедуры, если они осуществляются ненадлежащим образом, позволяют данным органам вмешиваться в конституционно защищаемые свободы подозреваемого, они подвергаются тщательному контролю со стороны прокуратуры или судов.

Сбор достаточных доказательств обеспечивается различными приемами и методами криминалистики. Одним из таких примеров можно назвать обыск лица или имущества подозреваемого. Большинство юрисдикций общего права допускают проведение обыска только в том случае, если имеются «вероятные основания полагать» или «разумные основания подозревать», что доказательства будут найдены. В некоторых случаях лицо может быть остановлено на улице и подвергнуто обыску при условии, что сотрудники полиции представятся и укажут причины обыска.

Допрос является важным аспектом в выявлении правонарушений. Цель допроса на стадии выявления преступления, как правило, состоит в том, чтобы добиться признания вины подозреваемым. Большинство стран вводят ограничения в отношении сферы охвата и методов допроса, с тем, чтобы не допустить принуждения подозреваемых к признанию неприемлемыми средствами.

Трактовка понятия «предупреждение» включает в себя следующие понятия - действия: извещение, предупреждающее о чем-нибудь, предостережение, предотвращение, ограждение, отведение, профилактика.

Предупреждение преступности - это процесс, направленный на сокращение масштабов преступности. Это может быть связано с повышением уровня безопасности в определенных местах или попытками улучшить ситуацию в криминогенных районах. Частью этой инициативы могло бы стать также просвещение граждан.

Некоторые юрисдикции считают, что увеличение числа сотрудников полиции в конкретном районе может способствовать обеспечению общественной безопасности. Это потому, что преступники могут не чувствовать себя комфортно, совершая преступления, если они боятся, что могут быть пойманы.

Предупреждению преступлений могут способствовать следующие меры правового и организационного характера, проводимые правоохранительными органами:

- разработка, осуществление и мониторинг национального плана действий по предупреждению насилия;

- укрепление потенциала для сбора данных о насилии;

- определение приоритетов и поддержка исследований причин, последствий, издержек и предотвращения насилия;

- содействие принятию первичных профилактических мер;

- интеграция профилактики насилия в социальную и образовательную политику в целях содействия формированию гендерного и социального равенства;

- расширение сотрудничества и обмена информацией по вопросам предупреждения насилия.

Ключевой характеристикой предупреждения преступления является профилактика, в том числе первичная, вторичная и третичная, а также ситуационное предупреждение преступности^[16].

Первичная профилактика затрагивает индивидуальные и семейные факторы, связанные с последующим участием в преступной деятельности. Индивидуальные факторы, такие как привязанность к школе и вовлечение в общественную деятельность, уменьшают вероятность криминальной активности. Факторы семейного уровня, такие как постоянные родительские навыки, также снижают риск на индивидуальном уровне. Чем больше число факторов риска, тем выше риск вовлечения в преступную деятельность.

В рамках вторичной профилактики используются методы вмешательства, ориентированные на молодежь, подверженную высокому риску совершения преступлений, и особенно на молодежь, которая бросает школу. Она нацелена на социальные программы и правоохранительные органы в районах, где уровень преступности высок. Значительная часть преступлений, совершаемых в районах с высоким уровнем преступности, связана с социальными и физическими проблемами.

Третичная профилактика используется после совершения преступления для предотвращения последующих инцидентов. Такие меры можно видеть в осуществлении новой политики в области безопасности после террористических актов.

Ситуационное предупреждение преступности использует методы, направленные на сокращение возможностей совершения преступлений. Ситуационное предупреждение преступности является относительно новой концепцией, которая использует превентивный подход, сосредоточив внимание на методах сокращения возможностей для преступности. Она фокусируется на криминальной обстановке и отличается от большинства методов криминалистики тем, что начинается с изучения обстоятельств, допускающих определенные виды преступлений. Благодаря пониманию этих обстоятельств создаются механизмы для изменения соответствующих условий с целью сокращения возможностей совершения конкретных преступлений. Таким образом, ситуационное предупреждение преступности уделяет основное внимание предупреждению преступности, а не наказанию или выявлению преступников, и его цель состоит в том, чтобы сделать преступную деятельность менее «привлекательной» для правонарушителей.

Ситуационное предупреждение преступности в целом пытается отойти от диспозиционных теорий совершения преступлений, т.е. влияния психосоциальных факторов или генетического состава преступника, и сосредоточиться на тех экологических и ситуационных факторах, которые потенциально могут влиять на преступное поведение. Таким образом, вместо того, чтобы сосредоточиться на преступнике, оно фокусируется на обстоятельствах, которые способствуют совершению преступления. Понимание этих обстоятельств приводит к введению мер, изменяющих факторы окружающей среды с целью уменьшения возможностей для преступного поведения.

Трактовка понятия «пресечение» включает в себя следующие понятия - действия: прекратить, искоренить.

Понятие «пресечение» используется тогда, когда речь идет о прекращении уже происходящего, начатого преступления. Пресечь преступление - значит полностью исключить (прекратить начатое действие) наступление данного события. Если на раннем этапе предупредительной деятельности основная роль принадлежит профилактике, направленной на недопущение преступлений, то меры пресечения используются, когда профилактика оказывается неэффективной.

Трактовка понятия «раскрытие» включает в себя следующие понятия - действия: сделать доступным, обнаружить.

В научной литературе нет однозначной трактовки указанного понятия.

Так, одни считают, что это категория исключительно оперативно-розыскная и не имеет отношения к следственной работе. Ее содержание состоит в обнаружении преступления и изобличении виновного^[17]. Другие утверждают, что раскрытие определяется как процессуальная деятельность следователя и органов, осуществляющих ОРД, и состоящая в положительном результате обнаружения, изъятия и фиксации доказательств, достаточных для привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности^[18]. Третьи считают, что это весь процесс производства по уголовному делу, заканчивающийся вступлением в силу приговора суда^[19].

На наш взгляд, раскрытие преступлений также можно считать одним из критериев эффективности работы правоохранительных органов. В целях однозначной трактовки вышерассмотренных понятий, а также руководствуясь принципами однозначности и открытости уголовно-процессуального законодательства, на сегодняшний момент необходимо на законодательном уровне определить их содержание, тем самым совершив прорыв в рассматриваемом вопросе.

2.2 Особенности розыска скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных и без вести пропавших лиц

Считаем необходимо дифференцировать розыск скрывшихся «преступников» на фактический и юридический. Скрывшиеся лица – это подозреваемые (обвиняемые) лица, которые скрылись от органов предварительного следствия и суда; совершили побег из изолятора временного содержания либо из-под конвоя полиции, из зала судебного заседания, из СИЗО, из-под конвоя; уклонившиеся от отбытия наказания в виде исправительных работ, в результате чего они по решению суда были заменены другим более строгим видом наказания.

Итак, фактический розыск лиц (преступников) начинается с проведения первоначальных проверочных и поисковых мероприятий, направленных на обнаружение и физическое задержание разыскиваемых.

Основным признаком фактического розыска является то, что он производится первоначально по «горячим следам», как правило, до заведения «розыскного дела», сотрудником уголовного розыска, осуществляющим работу по линии розыска преступников и лиц, без вести пропавших. Но при этом нужно иметь как можно большую информацию о личности разыскиваемого.

Следует заметить, что преследование преступника по горячим следам (погоня) чаще всего связано с осмотром места происшествия. Чем детальнее обследование места происшествия преступления, тем больше материалов может быть добыто для установления личности преступника. Однако преследование по горячим следам не откладывается до завершения осмотра. Оно начинается сразу после выявления данных, говорящих о направлении, в котором скрылся преступник. Такие данные дают следы ног преступника, сообщения свидетелей, очевидцев. Преследование по горячим следам поручается оперативным работникам, принимающим участие в осмотре. В преследовании по горячим следам всегда целесообразно применение служебно-розыскной собаки. Практике известны многие удачные результаты ее применения в розыскной деятельности.

За последние годы возможности использования служебно-розыскных собак существенно выросли. Это связано с разработкой приемов и методов консервации запахов на месте происшествия. Поэтому пока следователь оформляет постановление об объявлении в розыск (выполняет «процессуально-техническую» работу: копирует различные документы, такие как постановление о привлечении в качестве обвиняемого; постановление об избрании меры пресечения; различные справки о личности разыскиваемого лица и т.д.), фактический розыск скрывшегося лица уже должен незамедлительно начаться оперативно-розыскными подразделениями, при получении фактической информации от следователя или иных лиц, внушающих доверие (доверительные лица, агентура и т.д.), о скрывшемся преступнике.

С этой целью организуют преследование бежавших по горячим следам, проведение поисковых мероприятий на местности, выставление постов, заслонов на маршрутах наиболее вероятного движения и засад в местах возможного появления разыскиваемых, ориентирование личного состава других подразделений ОВД на розыск лица по приметам, использование в процессе розыска возможностей печати, радио, телевидения, по возможности интернет-ресурсов. От времени начала розыска с момента побега преступника, четких слаженных действий между следователем, оперативными и иными подразделениями органа дознания ОВД зависит и результат розыска. В розыске преступником могут быть задействованы подразделения Росгвардии. И естественно, субъекты, осуществляющие ОРД, в первую очередь, ориентируют лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие (агентурный аппарат) на розыск скрывшихся преступников.

Организационное обеспечение неотложных действий при побеге задержанного или арестованного из ИВС или из-под конвоя возложено на дежурные части ОВД. Они организуют преследование бежавших по горячим следам, основной алгоритм действий аналогичен действиям при побега лиц, у которым мера пресечения не была связана с лишением свободы. С целью более оперативного и скорейшего информирования о разыскиваемых лицах населения у зданий ОВД оборудуются стенды «Их разыскивает полиция», используются телепередачи «Петровка, 38», «Криминал», «Дежурная часть».

Руководитель органа дознания (руководитель ОВД) в случае побега преступников, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, вправе вводить в действие специальный план по розыску лиц «Сирена», с целью сбора личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Данный план позволяет скоординировать действия различных подразделений по расстановке личного состава, выставлению постов и засад^[20]. Операция по розыску и дальнейшему задержанию особо опасных преступников представляет собой определенный комплекс мероприятий (боевых действий), которые осуществляются ОВД, при совместном взаимодействии с иными силами (Росгвардия РФ), в целях установления местонахождения особо опасных преступников в зависимости от обстоятельств, их обезвреживание, задержание и дальнейшее придание суду.

То, что касается побега арестованных из СИЗО или осужденных из УИН (учреждения исправления наказания), первоначальные фактические мероприятия проводят разыскные подразделения ФСИН, при оказании помощи со стороны территориальных ОВД.

В отношении лиц, совершивших побег, мера отбывания наказания которых не связана с лишением свободы и изоляцией от общества (обязательные работы, исправительные работы и др.), первоначальные розыскные мероприятия проводит уголовно-исполнительная инспекция, которая осуществляет их контроль. На это обстоятельство конкретно указывает закон в ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ^[21]: первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией. Если в течение 30 дней в результате проведенных мероприятий местонахождение лица не будет установлено, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене обязательных и исправительных работ более строгим видом наказания.

В случае если первоначальные розыскные и оперативно-поисковые действия не дали положительного результата, то не позднее 10 суток с момента поступления постановления, вынесенного следователем (на основании ст. 210 УПК РФ), в оперативно-розыскное подразделение о розыске обвиняемого сотрудник уголовного розыска, осуществляющий свою деятельность «по линии» розыска преступников, руководствуясь ст. 10 ФЗ об ОРД и при наличии оснований, указанных в п. 1-6 ст. 7 ФЗ об ОРД, заводит «розыскное дело».

В рамках «розыскного дела» необходимо в ходе осуществления ОРМ («наведение справок», ст. 6 ФЗ об ОРД) направить запросы для получения информации в организации и учреждения:

1) в органы местного самоуправления и предприятия ЖКХ для получения информации места регистрации жительства (пребывания), наличия задолженности об оплате коммунальных услуг и иных сведений, представляющих оперативный интерес, которыми могут владеть данные организации;

2) в медицинские учреждения с целью установления возможного обращения за медицинской помощью разыскиваемого лица как до нахождения в розыске (если мера пресечения не была связана с лишением свободы), так и после объявления в розыск;

3) органы Пенсионного фонда РФ с целью установления поступления денежных средств в Пенсионный фонд от разыскиваемого лица в случае его трудоустройства;

4) отделения социальной защиты с целью установления начисления (получения) пенсий, пособий, различных социальных выплат;

5) Федеральную налоговую службу с целью получения информации о налоговых выплатах (отчислений) разыскиваемого лица;

6) военные комиссариаты (военкоматы) для получения информации об отношении разыскиваемого лица к воинской службе, в случае годности – информации о месте ее прохождения; о возможности ее прохождения по контракту в настоящее время. Получение данных о реквизитах (серии и номерах) приписного удостоверения и военного билета (по возможности). В документах контроля на разыскиваемое лицо, имеющихся в военкомате, поставить отметку о его розыске;

7) ЗАГС(ы) (орган записи актов гражданского состояния) по месту жительства и рождения разыскиваемого лица для установления следующих обстоятельств:

а) возможной смерти разыскиваемого лица;

б) заключения или расторжения брака;

в) рождения детей;

в) изменения установочных данных (фамилия, имя, отчество; даты рождения, а возможно и места рождения);

8) учреждения образования, с целью получения информации об имеющемся образовании разыскиваемого лица (или владения какими-либо еще специальностями, по которым может трудиться разыскиваемый);

9) отделы кадров предприятий, организаций, учреждений, на которых ранее трудился разыскиваемый, где бы можно было получить информацию от лиц, с которыми разыскиваемый был знаком, о его прошлой трудовой деятельности, его привычках и наклонностях;

10) отделы по вопросам миграции, с целью получения информации о родственных связях разыскиваемого лица, а также установления «сторожевого» листа в его «форме №1 П», для информирования сотрудников миграционного отдела на случай, если лицо, находящееся в розыске, вдруг попытается получить новый паспорт или сменить место прописки либо выписаться по месту жительства;

11) Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) с целью получения информации о реквизитах водительского удостоверения (если имеется) разыскиваемого лица, привлечения его к административной ответственности за нарушение ППД (на своем либо на транспорте других лиц), а также установление по базе данных ГИБДД наличия зарегистрированного автотранспорта на разыскиваемое лицо;

12) Департамент МИД РФ с целью установления наличия выдаваемых документов МИД РФ разыскиваемому лицу и их реквизитов;

13) медицинские учреждения, бюро регистрации несчастных случаев, а также станции скорой и неотложной помощи, морги, с целью получения информации о доставлении и регистрации несчастных случаев, связанных с получением телесных повреждений, случаев отравлений и т.д., лицами, находящимися в розыске; а также о случаях летальных исходов вышеуказанных лиц (существует возможность, что в лечебном учреждении они могли находиться не под своей фамилией) с указанием фактов и мест захоронения;

14) федеральная база геномной информации. Основной целью является получение в результате переработки биологического материала в данном учреждении, который содержит геномную информацию ткани и выделения человеком или тела (останков) умершего человека геномной информации о персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенности.

Более того необходимо направить в установленном законом порядке поручение в Пограничную службу ФСБ России о выявлении в пунктах пропуска через границу при выезде из РФ и въезде в РФ скрывшегося лица либо лица, уклоняющегося от принудительных мер^[22].

Вышеуказанные меры необходимы, поскольку большинство преступников после совершения побега из-под стражи или исправительного учреждения переходит на нелегальное положение, восстанавливают преступные связи с сообщниками; лицами, находящимися на свободе, и продолжают свою преступную деятельность. При этом, они могут использовать поддельные документы, подвергаться хирургическим операциям по изменению внешности.

Говоря о розыске без вести пропавших лиц, следует отметить, что под ними понимаются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых для окружающих неизвестны, в том числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психические больные, ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также утратившие связь с близкими родственниками^[23].

Розыск безвестно исчезнувших лиц входит в обязанности органов внутренних дел. Он заключается в осуществлении комплекса поисковых мероприятий, направленных на обнаружение лиц, внезапно исчезнувших с постоянного места пребывания по неизвестным для окружающих и родственников причинам. После обращения в ОВД кого-либо из родственников без вести пропавшего или иных лиц, которые сообщают о данном факте, сообщение должно быть зарегистрировано дежурным по ОВД в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Дежурный по ОВД не вправе отказывать в регистрации сообщения о без вести пропавшем лице по мотивам исчезновения гражданина на территории, которую обслуживает другое ОВД.

Сразу после этого проводится первоначальное ОРМ – «опрос», осуществляемый оперативным сотрудником с лицом, которое обратилось с сообщением в ОВД. В ходе данного ОРМ получают первоначальные сведения о без вести пропавшем лице, и сразу же заполняется соответствующий формализованный бланк-заявление. Далее практически одновременно участниками следственно-оперативной группы пропавшее лицо проверяется по учетам бюро регистрации несчастных случаев (БРНС), задержанных и арестованных спецприемников для административно арестованных и приемников-распределителей. О приметах пропавшего ориентируются наряды патрульно-постовой службы, дежурные части соседних ОВД, в том числе на транспорте и осуществляется выезд членами СОГ по месту жительства пропавшего лица^[24]. По приезду на место жительства без вести пропавшего продолжаются ОРМ с целью установления информации об обстоятельствах исчезновения лица. В ходе ОРМ опрашиваются соседи, близкие родственники, по возможности знакомые («по возможности» в том смысле, если они проживают в районе местожительства без вести пропавшего лица), а также осуществляется следователем в присутствии родственников пропавшего без вести лица осмотр жилища (протокол осмотра места происшествия). Осмотр жилища осуществляется с целью сбора информации о самом без вести пропавшем лице. В ходе осмотра необходимо провести исследование личных вещей пропавшего; при этом принять все необходимые меры: к изъятию следов пальцев рук, ему принадлежавших (на стаканах, стекле, сотовом телефоне и др. местах), а также образцов волос (как правило, на расческах, которыми пользовался пропавший); образцов почерка (письма, дневники, записные книжки и т.д.); выделений человека (носовые платки, трусы и т.д.) с целью биологического исследования для получения информации ДНК. Также необходимы при наличии по месту жительства медицинские карты (для установления возможных заболеваний, которые могут способствовать исчезновению лица); фотографии, а также возможная информация на личном компьютере и телефоне (с целью установления связей пропавшего без вести). Вышеуказанный сбор информации в большинстве своем необходим для идентификации неопознанного трупа на предмет соотношения его с без вести пропавшим.

СОГ (как правило, оперативный сотрудник) должна осмотреть не только жилое помещение, где проживал исчезнувший гражданин, но и прилегающую территорию к его квартире (жилому дому), где необходимо обследовать подвалы, чердаки, колодцы. Если безвестно исчезнувший гражданин проживал в частном доме, в обязательном порядке приусадебный участок, близлежащая территория к дому, овраги, пустыри, заросли кустарников, болота и т.п., что, по мнению сотрудников ОВД, могло находиться по направлению движения безвестно исчезнувшего лица.

Следует заметить, что безвестно исчезнувший гражданин – это не всегда жертва криминальных событий. Причины очень многогранны, ими может быть наступление смерти вследствие несчастного случая, болезни или стихийного бедствия, скоропостижной смерти или смерти от старости; потеря ориентации на местности в связи с престарелым возрастом или психическим заболеванием (маразм, психозы, шизофрения и др.), неудовлетворенность семейной жизнью. Дети чаще всего убегают из дома в результате жестокого обращения с ними родителей^[25]. Также следует отметить, что согласно результатам исследования, проведенного А.В. Гыске, около 80% граждан, которые безвестно исчезли, стали жертвами преступлений^[26]. Необходимо на первоначальном этапе ОРМ предпринять все действия, использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы получить максимальную информацию о без вести пропавшем лице, его связях и возможном местонахождении. Если в процессе первоначальных розыскных мероприятий будут установлены признаки, дающие основания полагать, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении него преступления, организуются мероприятия по его раскрытию, установлению и задержанию виновных.

Основные признаки того, что без вести пропавший гражданин мог стать жертвой преступления, урегулированы Приказом МВД России №38, Генпрокуратуры России №14, СК России №5 от 16.01.2015^[27] и конкретно содержатся в приложении к данному приказу. К признакам совершения преступления в отношении безвестно исчезнувшего гражданина относятся:

1) отсутствие объективных данных, указывающих на намерение гражданина беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место постоянного или временного проживания, пребывания;

2) отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, дезориентацию во времени и пространстве;

3) наличие по месту постоянного или временного проживания, пребывания или работы безвестно исчезнувшего гражданина личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия;

4) наличие у безвестно исчезнувшего гражданина значительных денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников;

5) исчезновение гражданина с автотранспортом;

6) отсутствие в течение длительного времени данных о местонахождении безвестно исчезнувшего гражданина (в том числе пропавшего со средствами мобильной связи);

7) исчезновение гражданина, связанное с отчуждением его собственности;

8) наличие по последнему месту постоянного или временного проживания или пребывания безвестно исчезнувшего гражданина, в автотранспорте, рабочем помещении или ином месте признаков и следов, указывающих на возможное совершение преступления;

9) отсутствие в правоохранительном органе заявления о безвестном исчезновении гражданина (либо запоздалое или несвоевременное его направление) от лица, которое в силу родственных или иных отношений должно было его подать;

10) наличие у безвестно исчезнувшего гражданина конфликтных ситуаций в быту, на работе, в связи с его общественной деятельностью, долговыми или кредитными обязательствами;

11) наличие угроз в адрес безвестно исчезнувшего гражданина;

12) наличие объяснений лиц о возможном совершенном преступлении в отношении безвестно исчезнувшего гражданина;

13) исчезновение несовершеннолетнего гражданина;

14) внезапный (срочный) ремонт места жительства или пребывания, где постоянно или временно проживал безвестно исчезнувший гражданин;

15) длительное неполучение безвестно исчезнувшим гражданином заработной платы, пенсии и иных социальных выплат (пособий) при отсутствии уважительных причин;

16) поспешное решение членами семьи безвестно исчезнувшего гражданина и (или) другими гражданами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что безвестно исчезнувший гражданин не возвратится (переоформление или продажа его имущества, обращение в свою пользу его сбережений, вступление супруга (супруги) в сожительство с другим лицом);

17) наличие сведений о преступной деятельности и преступных связях безвестно исчезнувшего гражданина;

18) исчезновение сотрудников органов государственной власти (в том числе сотрудников правоохранительных органов);

19) исчезновение женщин, занимающихся проституцией.

Следует указать, что данный перечень нельзя считать исчерпывающим. Его можно дополнять другими обстоятельствами в процессе практической деятельности или с учетом местных особенностей. Для обоснованного выдвижения версий исчезновения и вывода о наличии признаков преступления необходимо учитывать совокупность данных, логически связанных между собой.

Нужно оговориться, что существуют интуитивные версии. Основной упор делается на профессиональный опыт субъекта расследования, на его внутреннее убеждение, а также имевшие ранее случаи аналогичных преступлений и на возможную причастность к рассматриваемому противоправному деянию лиц, склонных к совершению аналогичных преступлений, которых субъект доказывания, возможно, знает лично. Интуитивная версия онтологически самая сложная из версий, основное ее содержание не поддается законам логики и не объясняется. Эти версии в большинстве своем присущи оперативно-розыскной деятельности^[28].

В случае, если без вести пропавшее лицо не обнаружено и не получены данные, указывающие на совершение в отношении его преступления, оперативное подразделение органа внутренних дел Российской Федерации принимает соответствующее решение по находящемуся в его производстве сообщению о безвестном исчезновении гражданина и заводит розыскное дело.

Дело заводится в том ОВД, где по полученной в ходе первоначальных ОРМ информации видели в последний раз пропавшее без вести лицо. Если в ходе дальнейшего розыска будет получена информация об ином месте последнего нахождения разыскиваемого, то розыск может быть передан в то ОВД, на территории которого по последней оперативной (или иной) информации находился разыскиваемый. Заявление о пропавшем без вести является основанием для заведения розыскного дела. В тех случаях, когда лица пропадают при известных (очевидных) обстоятельствах (авиационная и железнодорожная, морская, речная катастрофа; стихийные бедствия и т.п.) и при этом имеется документальное подтверждение либо показания (объяснения) свидетелей, розыскные дела не заводятся. На данную категорию граждан выставляются в ИЦ МВД (УВД, ГУВД) карты с отметкой «Без заведения розыскного дела».

Если в ходе проверки сообщения о безвестном исчезновении лица установлены обстоятельства, дающие основания полагать, что без вести пропавшее лицо исчезло вследствие совершенного в отношении него преступления, сотрудник оперативного подразделения ОВД, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ принимает решение о передаче сообщения и материалов проверки по подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в следственный орган Следственного комитета РФ, о чем уведомляется прокурор. При возбуждении следователем Следственного комитета уголовного дела розыскное дело прекращается, а все ОРМ «Объявление без вести пропавшего лица в розыск» проводятся в рамках оперативно-поискового дела (ОПД).

Розыскное дело на без вести пропавшего может быть прекращено через 15 лет со времени объявления его в розыск, если при этом уголовное дело не возбуждалось.

2.3 Особенности установления имущества, подлежащего конфискации

Конфискация имущества не одно столетие в России являлась существенным видом наказания еще со времен «Русской Правды» за различные виды преступлений. Это обстоятельство свидетельствует об исторической обусловленности конфискации имущества.

Термин «конфискация» латинского происхождения (confiscation), означает «отобрание чего-либо в казну». В «Русской Правде» она именовалась «разграбление». Конфискация в России иногда выполняла чисто карательную функцию - когда изымалось все имущество, принадлежащее определенному лицу.

Одной из новелл российского уголовного законодательства является наличие в УК РФ конфискации имущества, но не как вида наказания, а как иной меры уголовно-правового характера. Институт конфискации имущества породил значительные трудности при его применении. Конфискация имущества – это межотраслевой институт, совмещающий в себе уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и гражданско-правовую меру.

Как было отмечено, одной из задач, определенной в ФЗ об ОРД, является установление имущества, подлежащего конфискации, которая непосредственно ориентирована на борьбу с преступностью. Это антикоррупционная задача. Она прямо вытекает из требований конвенций ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), против коррупции (2003 г.), об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы (1999 г.).

Появление данной задачи в ФЗ об ОРД свидетельствует о реальном (а не формальном) возрождении уголовно-правовой меры воздействия - конфискации. В настоящее время конфискация рассматривается, как один из путей экономических основ экстремизма, терроризма, наркомании, абсолютно понятно, что конфискация представляет большую угрозу для коррупционеров.

В связи с усилением борьбы с коррупцией органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо устанавливать имущество, подлежащее конфискации, а без использования оперативно-розыскных возможностей сделать это представляется крайне затруднительным.

Согласно п. 10 ст. 13 Закона «О полиции»^[29] она имеет право проводить ОРМ по установлению имущества, подлежащего конфискации. Сотрудники оперативных подразделений, устанавливая имущество, подлежащее конфискации, решают задачу предотвращения коррупции. Согласно п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» и ст. 2 ФЗ об ОРД на сотрудников правоохранительных органов возложена обязанность устанавливать имущество, подлежащее конфискации. Данные положения федеральных законов предопределяют важность наличия у оперативных подразделений, осуществляющих ОРД, сведений об имуществе, подлежащем конфискации, как отдельного условия и основания для проведения ОРМ, решая при этом антикоррупционную задачу.

Без содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и проведения оперативно-розыскных мероприятий эту задачу решить невозможно.

Конфискация, как определено в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации (ст. 104.1 УК РФ), назначается только по обвинительному приговору суда.

Оперативные подразделения ОВД в процессе оперативно-розыскной деятельности могут устанавливать имущество, подлежащее конфискации и доходы от него, в условиях неопределенности будущего вынесения обвинительного приговора. При этом, установленное имущество не всегда может быть конфисковано. Конфискация зависит от судебного усмотрения, при этом, возвращение подобного имущества в доход государства соответствует требованиям справедливости, поэтому данная задача является приоритетной^[30].

Для правоохранительных органов актуальна проблема установления, поиска, обнаружения и оценки похищенных средств, имущественных выгод лица, что характерно для участников организованных преступных групп и организованных преступных сообществ.

Конфискация позволит обеспечить последовательное полное изъятие доходов от преступной деятельности и иной противоправной деятельности, что будет способствовать более существенному результату в борьбе с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, незаконным распространением наркотиков и организованной преступностью.

Законодатель сформулировал фактически новую задачу (новое направление) оперативно-розыскной деятельности – противодействие коррупции. При не установлении же имущества, подлежащего конфискации, нельзя говорить о наличии эффективной системы мер борьбы с преступностью, в особенности, когда речь идет о терроризме, экстремизме, организованной или коррупционной преступности, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В связи с этим одна из главных целей конфискации - это предупреждение совершения новых преступлений.

Конфискация распространяется только на имущество, связанное с совершением преступления, или имеющее определенное целевое назначение, но его иногда необходимо установить оперативно-розыскным путем. Наибольшую сложность в таком случае представляет необходимость установления собственника имущества, подлежащего конфискации.

Выявление имущества, подлежащего конфискации, должно осуществляться не в рамках предварительного расследования по уголовному делу, а в процессе сопровождения уголовного дела, т.е. параллельно, оперативно-розыскным путем. При этом, оно может осуществляться и на стадии судебного производства^[31].

Оперативные подразделения и следственные подразделения взаимодействуют для отыскания и установления имущества, на которое необходимо наложить арест для обеспечения гражданского иска, либо возможной конфискации имущества, так как у них имеется общность задач по борьбе с преступностью.

В ходе проведения комплекса ОРМ, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации, необходимо решать следующие частные задачи:

- документирование факта получения денежных средств или иного имущества (ценностей) в результате незаконных действий лица (лиц);

- документирование периода преступной деятельности, от которой получен доход;

- установление субъективной стороны преступления (цели, мотивы осуществления сделок и финансовых операций).

Факт получения денежных средств (ценностей) или иного имущества в результате совершения преступления устанавливается посредством документирования: причастности к совершению конкретного преступления в течение определенного периода, причастности к движению денежных средств в том же периоде и несоответствием реальных расходов и законных доходов разрабатываемого^[32].

На данном этапе рекомендуется проведение следующих ОРМ:

- снятие информации с технических каналов связи путем направления запросов в компании, предоставляющие услуги мобильной связи, для получения детализации телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонентских номеров лиц, совершавших преступления, в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих связь разрабатываемого с другими лицами, причастность которых установлена в рамках уголовного дела;

- прослушивание телефонных переговоров и в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих причастность лица к совершению преступления;

- обследование жилого помещения, транспортного средства разрабатываемого в целях изъятия средств компьютерной техники, сотовых телефонов, SIM-карт для проведения исследования предметов и документов, а также получение компьютерной информации для установления количества совершенных преступлений, схем преступной деятельности, преступных связей, общей суммы денежных средств, полученной от совершения преступлений и т.п.;

- наблюдение за лицами в целях получения дополнительных сведений, свидетельствующих о причастности к подготовке или совершению преступления (например, выявление объектов недвижимого имущества, транспортных средств, преступных связей и др.).

Временной период преступной деятельности ограничивается моментами совершения первого преступления (начало) и пресечения преступной деятельности (окончание). Без фиксации момента начала преступной деятельности уголовное дело с материалами по конфискации имущества не имеет судебной перспективы, поскольку необходимость установления времени совершения легализации преступных доходов как предикатного преступления определена ст. 73 УПК РФ.

Документирование преступного периода, за который оформлены счета в кредитных организациях, может осуществляться посредством проведения ОРМ наведение справок и направления в кредитные организации запросов для получения информации о движении средств по счету с целью установления времени зачисления денежных средств. Для выявления счетов, использующихся для сокрытия денежных средств, целесообразно ориентироваться на характерные признаки подобных операций, к примеру, периодические зачисления на счет сумм, кратных стоимости извлеченной прибыли от совершенного преступления.

Материальные следы всех без исключения способов совершения преступлений, связанных с переводом денежных средств, полученных преступным путем, в той или иной мере отражаются в банковских документах.

Кроме того, целесообразно проводить ОРМ опрос лиц, участвовавших в переводах денежных средств, а также лиц, по просьбе которых были открыты данные счета, по вопросам причин открытия счетов, сумм вознаграждений и т.п.

Установление субъективной стороны преступления в большей степени относится к задачам предварительного расследования, а не ОРД, поскольку именно в рамках возбужденного уголовного дела осуществляется доказывание вины, установление мотива и цели совершения преступления. При этом, основное значение имеет качество взаимодействия следователя и сотрудника оперативного подразделения^[33]. В рамках сопровождения уголовного дела рекомендуется проведение определенных ОРМ, направленных на получение дополнительных сведений, по вопросам установления имущества, подлежащего конфискации. Самыми распространенными ОРМ на данном этапе будут являться:

- опросы задержанных, содержащихся в следственных изоляторах, по поручению следователя в целях получения дополнительных показаний;

- наведение справок – это может быть проверка по учетам органов внутренних дел для выявления судимости, привлечения к административной ответственности, возможной конфискации имущества в прошлом, с приобщением копий приговоров суда, а также установление дополнительных сведений, имеющих важное значение, в рамках материалов уголовного дела и др.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что решение в практической деятельности задачи, предусмотренной в ст. 2 ФЗ об ОРД, связано со значительными временными, эмоциональными, финансовыми и иными затратами, требует от сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного следствия дополнительных знаний в сфере экономики, финансов и банковской деятельности и представляет собой сложную, кропотливую и целенаправленную работу. Общей методики решения указанной задачи ОРД на современном этапе еще не существует. Однако имеются различные подходы к ее решению, что в значительной степени зависит от личных качеств и инициативы сотрудников правоохранительных органов.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, сформулируем основные выводы.

Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность являются составной частью общего понятия деятельности, все вышеуказанные характеристики полностью применимы в отношении них. Каждый из этих видов деятельности представляет собой упорядоченную совокупность действий, реализуемых их участниками. Она выполняется определенными должностными лицами государственных правоохранительных органов и в этом значении является государственной правоохранительной деятельностью. Несмотря на собственное правовое регулирование, оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность тесно связаны между собой, что предопределено необходимостью наиболее эффективного сочетания сил и средств правоохранительных органов для раскрытия и расследования совершенных преступлений.

В соответствии со ст. 2 ФЗ об ОРД к общим задачам оперативно-розыскной деятельности, когда существует действительная общественная опасность совершения преступлений, относятся:

- выявление, предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений, а также обнаружение и установление лиц, их готовящих, совершающих или совершивших;

- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.

К специфичным задачам ФЗ об ОРД причисляет добывание сведений o действиях или событиях, формирующих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений - это, с одной стороны, самостоятельные, а с другой - взаимосвязанные виды деятельности государства в лице правоохранительных и иных уполномоченных органов, направленных на сохранение порядка в стране, защиту общественных отношений.

УПК РФ не содержит определений вышеуказанных понятий, что способствует появлению плюрализма мнений относительно их характеристик, содержания, особенностей и иных характерных отличий.

Фактический розыск лиц (преступников) начинается с проведения первоначальных проверочных и поисковых мероприятий, направленных на обнаружение и физическое задержание разыскиваемых.

Основным признаком фактического розыска является то, что он производится первоначально по «горячим следам», как правило, до заведения «розыскного дела», сотрудником уголовного розыска, осуществляющим работу по линии розыска преступников и лиц, без вести пропавших. Но при этом нужно иметь как можно большую информацию о личности разыскиваемого.

Решение в практической деятельности задачи, предусмотренной в ст. 2 ФЗ об ОРД (установление имущества, подлежащего конфискации), связано со значительными временными, эмоциональными, финансовыми и иными затратами, требует от сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного следствия дополнительных знаний в сфере экономики, финансов и банковской деятельности и представляет собой сложную, кропотливую и целенаправленную работу. Общей методики решения указанной задачи ОРД на современном этапе еще не существует. Однако имеются различные подходы к ее решению, что в значительной степени зависит от личных качеств и инициативы сотрудников правоохранительных органов.

Список использованных источников

I. Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921
3. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349
4. Федеральный закон от 04.07.2003 №92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. №27 (ч. 1). Ст. 2706
5. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 900
6. Федеральный закон от 21.12.2013 №369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и статью 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2013. №51. Ст. 6689
7. Приказ МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ от 16.01.2015 №38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // Российская газета. 2015. №65

II. Научная и учебная литература

1. Богданов А.В., Ильинский И.И., Хазов Е.Н. Деятельность оперативных служб по установлению имущества, подлежащего изъятию и конфискации // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019. №2. С. 11-16
2. Гыскэ А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества: монография. М.: Прогрессивн. Био-Мед. Технологии, 2001. 328 c.
3. Джахбаров Ю.А. Методы выявления и противодействия латентной преступности как основание для принятия управленческих решений // Вопросы управления. 2015. №2. С. 187-193
4. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. 2-е изд. М.: Юрайт, 2011. 350 с.
5. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. 449 c.
6. Канубриков В.А., Никонович С.Л. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации // В сборнике: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы противодействия преступности. Тамбов, 2016. С. 72-76
7. Кузнецов Е.В. Теоретические основы формирования отрасли оперативно-розыскного права: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. 282 с.
8. Макарова З.В. Понятие и структура уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2017. №2. С. 31-35
9. Насонова И.А. Об отдельных аспектах соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. №3. С. 123-130
10. Непрокин Е.А. Оперативно-розыскная деятельность, ее основные задачи, соотношение с уголовно-процессуальной деятельностью // Молодой ученый. 2019. №37 (275). С. 44-46
11. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. И.А. Климова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2018. 432 с.
12. Петренко А.В. О понятии предупреждения преступлений // Государство и право. Юридические науки. 2013. №2. С. 94-99
13. Середнев В.А. Криминалистическая версия как логический результат познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности (философский аспект) // Приволжский научный вестник. 2015. №12-2 (52). С. 100-113
14. Скабелин С.И. Соотношение понятий «достаточные данные» и «достаточные доказательства» в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2014. №8. С. 194-198
15. Соколов Е.С., Макарский М.В. Понятие, сущность, цели, задачи оперативно-розыскной деятельности и история ее правового регулирования // Ростовский научный журнал. 2018. №1. С. 226-233
16. Соколов Н.А. Оперативно-розыскная деятельность как отрасль российского права и ее системообразующие элементы, цели, задачи, функции // В сборнике: Право и законность: вопросы теории и практики. Абакан, 2017. С. 234-237
17. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2018. 762 с.
18. Тугаринов Н.В. Об установлении имущества (ценностей, денежных средств), подлежащего конфискации, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий // В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Красноярск, 2017. С. 276-279
19. Тугаринов Н.В. Повышение эффективности осуществления оперативно-розыскного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации // NovaUm.Ru. 2018. №14. С. 108-111
20. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия и реальность // Правоведение. 1994. №4. С. 44-51

1. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349 ↑

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2018. С. 19 ↑

3. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия и реальность // Правоведение. 1994. №4. С. 47 ↑

4. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 19 ↑

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954 ↑

6. Насонова И.А. Об отдельных аспектах соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. №3. С. 124 ↑

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921 ↑

8. Федеральный закон от 04.07.2003 №92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. №27 (ч. 1). Ст. 2706 ↑

9. Макарова З.В. Понятие и структура уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2017. №2. С. 33 ↑

10. Соколов Н.А. Оперативно-розыскная деятельность как отрасль российского права и ее системообразующие элементы, цели, задачи, функции // В сборнике: Право и законность: вопросы теории и практики. Абакан, 2017. С. 236 ↑

11. Федеральный закон от 21.12.2013 №369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и статью 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2013. №51. Ст. 6689 ↑

12. Кузнецов Е.В. Теоретические основы формирования отрасли оперативно-розыскного права: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 153-154 ↑

13. Соколов Е.С., Макарский М.В. Понятие, сущность, цели, задачи оперативно-розыскной деятельности и история ее правового регулирования // Ростовский научный журнал. 2018. №1. С. 229 ↑

14. Джахбаров Ю.А. Методы выявления и противодействия латентной преступности как основание для принятия управленческих решений // Вопросы управления. 2015. №2. С. 188 ↑

15. Скабелин С.И. Соотношение понятий «достаточные данные» и «достаточные доказательства» в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2014. №8. С. 196 ↑

16. Петренко А.В. О понятии предупреждения преступлений // Государство и право. Юридические науки. 2013. №2. С. 96 ↑

17. Непрокин Е.А. Оперативно-розыскная деятельность, ее основные задачи, соотношение с уголовно-процессуальной деятельностью // Молодой ученый. 2019. №37 (275). С. 45 ↑

18. Соколов Е.С., Макарский М.В. Указ. соч. С. 230 ↑

19. Насонова И.А. Указ. соч. С. 129 ↑

20. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. И.А. Климова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2018. С. 280 ↑

21. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 198 ↑

22. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. С. 407 ↑

23. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. С. 410-411 ↑

24. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. 2-е изд. М.: Юрайт, 2011. С. 296 ↑

25. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. И.А. Климова. С. 283 ↑

26. Гыскэ А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества: монография. М.: Прогрессивн. Био-Мед. Технологии, 2001. С. 41 ↑

27. Приказ МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ от 16.01.2015 №38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // Российская газета. 2015. №65 ↑

28. Середнев В.А. Криминалистическая версия как логический результат познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности (философский аспект) // Приволжский научный вестник. 2015. №12-2 (52). С. 102 ↑

29. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 900 ↑

30. Богданов А.В., Ильинский И.И., Хазов Е.Н. Деятельность оперативных служб по установлению имущества, подлежащего изъятию и конфискации // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019. №2. С. 13 ↑

31. Канубриков В.А., Никонович С.Л. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации // В сборнике: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы противодействия преступности. Тамбов, 2016. С. 73 ↑

32. Тугаринов Н.В. Об установлении имущества (ценностей, денежных средств), подлежащего конфискации, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий // В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Красноярск, 2017. С. 277 ↑

33. Тугаринов Н.В. Повышение эффективности осуществления оперативно-розыскного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации // NovaUm.Ru. 2018. №14. С. 110 ↑